アマナティディス・ファクター：OneCoinのルジャ・イグナトワの7年間にわたる失踪の真相

2017年にOneCoinのルジャ・イグナトヴァが姿を消したとき、世界最大の暗号通貨詐欺事件は、多くの謎を残したまま終わった。彼女の運命に関するいくつかの対立する説の中心には、犯罪者であり謎めいた存在である人物がいる：ブルガリア出身のボディーガード、クリストフォロス・アマナティディス、「タキ」の愛称で知られる男だ。複数の法執行機関の調査によると、アマナティディスは当初理解されていた以上に、クライストロフォロス・イグナトヴァの動きや生存に対して大きな影響力を持っていた。FBIはイグナトヴァを最重要指名手配犯のトップ10に挙げており、彼女の逮捕に繋がる情報には500万ドルの報奨金が設定されている。しかし、彼女が姿を消してからほぼ10年が経つ今も、その行方は金融犯罪史上最も興味深い謎の一つであり続けている。

内部関係者の中で：アマナティディスとは誰だったのか？

イグナトヴァの逃亡の物語は、彼女が雇った守護者、クリストフォロス・アマナティディスとの関係なしには語れない。裁判資料や調査報告は、この関係性に関して不穏な描写をしている。アマナティディスは単なるセキュリティコンサルタントではなく、組織犯罪、武装強盗、殺人といった犯罪と関係のある麻薬密売人だったとされる。それにもかかわらず、イグナトヴァは彼を信頼し、個人の保護とセキュリティのために月約10万ドルを支払っていた。

この金銭的取り決めは、複数の調査で記録されており、イグナトヴァがOneCoinの崩壊期にアマナティディスにどれほど依存していたかを示している。45億ドルのポンジ・スキームは、ネットワークマーケティングと手数料を基盤とした紹介システムを用いて、次のビットコインを求める投資家を惹きつけていた。2017年に米国やドイツの当局がこの運営を解体し始めると、イグナトヴァはソフィアからアテネへ逃れた。そこから彼女の動きは追跡が難しくなり、アマナティディスの役割が次第に重要になってくる。

殺人仮説とアマナティディスの闇の過去

最も劇的な説は、2022年のBBC調査から浮上したもので、アマナティディスが自らの犯罪利益を守るためにイグナトヴァを殺害したというものだ。調査によると、アマナティディスの関係者は、彼が彼女を排除したのは、彼女の高い知名度が警察の関心を引き、麻薬取引の活動に不利益をもたらすと考えたからだと信じている。BBCは、情報提供者の証言を得ており、その中でアマナティディスの義兄が2018年末にイグナトヴァの死の詳細を明かしたとされる。

この物語は、詳細が明らかになるにつれてさらに暗くなった。調査ジャーナリストのディミタール・ストヤノフは、最初にこの殺人説を報じた際に、BBCに対して次のように語った：「タキのことを知りすぎているために排除しなければならない人もいる。これは公開処刑のようなもので、むしろ宣言のように見える。」ストヤノフの調査チームが入手したブルガリア警察の資料には、イグナトヴァの遺体が解体され、イオニア海に廃棄されたと記されている。

しかし、この見方は、調査の進展とともに別の展開を迎える。アマナティディスと親しいとされ、CIAの情報提供者とも言われるクラシミル・カメノフは、突然信頼性を失った。2023年には、彼と妻、関係者がケープタウンで殺害される事件が起きており、一部の情報筋はこれもアマナティディスに関連していると示唆している。特に、ユーロポールはアマナティディスがOneCoinの金融ネットワークを利用して麻薬の資金洗浄を行い、その犯罪組織と詐欺のインフラを直接結びつけている