台湾のケース：Darknetのドラッグスーパーマーケットで有罪判決を受けたIncognito Marketの運営者

24歳の台湾出身の管理者が、史上最大級のオンライン麻薬取引の顔となった。彼の名は林瑞祥（リン・ルイシャン）で、「ファラオ」の偽名で活動していた。彼は2020年10月から2024年3月までに1億500万ドルを超える取引を行った違法販売プラットフォーム「インコグニート・マーケット」を運営していた。この事件は、台湾を含むさまざまな地域に散らばる犯罪者たちが、洗浄や規制薬物の流通を高度に巧妙に行い、世界中の何十万人もの買い手に届けている実態を明らかにした。

麻薬取引の仕組み：規模と世界的な展開

米国連邦捜査局（FBI）の調査によると、このプラットフォームは64万件以上の販売取引を処理していた。検察官は、このネットワークをダークウェブにおける最大級の麻薬流通経路の一つと位置付けている。インコグニート・マーケットは単なる取引の場にとどまらず、少なくとも一人の死亡例に関与し、米国のオピオイド危機をさらに悪化させた。巧妙さは経験豊富な捜査官さえも驚かせ、まるで分散型のデジタル麻薬スーパーマーケットのようなインフラを持つ、デジタル化された薬物販売所だった。

身元特定の経緯：ブロックチェーン分析と運用ミス

警察の追跡を免れようとしたものの、林は重要なセキュリティのミスを犯し、自身の居場所や身元を露呈させた。米国当局は、ブロックチェーンの追跡と秘密の購入（インフォーマルな潜入捜査）を組み合わせてネットワークを解明した。ドメインの記録には、彼の本名、電話番号、住所が記されていた。これらの地理的・個人的情報はサーバーに保存されており、デジタルの手がかりとなって彼を追い詰めた。調査官はまた、林が台湾国立大学で学び、その後サン・ルチアで技術者として働き、時折現地の捜査官にサイバー犯罪や暗号通貨の訓練を行っていたことも判明した。

判決と事件の意義

2024年12月、林は麻薬の流通共謀、マネーロンダリング、偽造・改ざんされた医薬品の販売共謀で有罪を認めた。米国連邦裁判所は彼に対し、30年の懲役刑を言い渡した。関係当局はこの事件を、違法なオンライン市場に対する重要な節目と位置付けている。地理的な境界はもはや意味をなさず、台湾の運営者さえも米国の捜査機関の決意の前では匿名を保てないことを示した。この結果は、ブロックチェーン追跡技術と情報共有の連携が、デジタル時代の最大規模の麻薬取引を解体できることを証明している。