Techub Newsの報告によると、アメリカ司法省の発表によれば、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つDaren Liは、総額7300万ドルの暗号通貨を用いた「殺猪盘」詐欺とマネーロンダリング事件に関与したとして、アメリカ・カリフォルニア州中部連邦裁判所に欠席で起訴され、20年の懲役判決を受けました。Daren Liは2025年12月に電子手錠を切り離して逃亡し、現在も行方不明です。彼は以前、共謀してマネーロンダリングを行ったことを認めており、共犯者とともに空壳の会社や国際的な銀行口座ネットワークを通じて被害者の資金をUSDTに変換し、その後自ら管理する暗号通貨ウォレットに送金して洗浄していました。

*暗号通貨取引のスクリーンショット*

彼の行動は、被害者から騙し取った資金を巧妙に隠すために複雑な手法を用いており、国際的な金融ネットワークを駆使して追跡を困難にしていました。捜査当局は、彼の逃亡を阻止し、資金の流れを解明するために国際的な協力を進めており、今後の逮捕と資金回収に向けて努力を続けています。
この事件は、暗号通貨を利用した詐欺の新たな手口として注目されており、今後も警察や金融当局による監視と取り締まりが強化される見込みです。