ある男性が、7300万ドルの暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、20年の懲役判決を受けました。

ChainCatcherの報告によると、米国司法省は、アメリカとセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つ男性Daren Liが、7300万ドルを超える世界的な暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にカリフォルニア州中部連邦裁判所にて欠席のまま最高法定刑20年の懲役と3年間の監督付き釈放を言い渡しました。

司法省によると、42歳のLiは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺園区から運営される国際的な暗号投資詐欺とマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めています。しかし、2025年12月に電子足輪を切断して逃亡し、現在も逃走中です。

検察は、詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、オンライン出会い系プラットフォームを通じて被害者に積極的に接触し、「職業や恋愛関係」を築いて信頼を得て、偽造された暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部の事件では、カスタマーサポートや技術サポートを装い、「ウイルス修復」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取る手口も使われました。

認罪合意によると、Liと共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金を損失させ、そのうち5980万ドルは米国のペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠蔽しました。Liは、被害資金の最終受領と管理に直接関与したと認定されています。

これまでに8人の共犯者が有罪を認めており、Liは盗品の受領に直接関与した最初の被告です。この事件は米国連邦捜査局（FBI）が主導し、多国の法執行機関が協力して調査を行いました。米国司法省は、国際的な協力を推進し、Liをアメリカに引き渡して服役させることを目指すと表明しています。