一月底、トルコ当局はVeysel Sahinという個人名義の資産約5億ドルを凍結したと発表しました。彼は違法なオンラインギャンブルプラットフォームの運営とマネーロンダリングの容疑で告発されています。イスタンブールの検察官は、政府の要請により未公開の暗号通貨企業がこの凍結を実行したと明らかにしました。この企業こそ、時価総額1850億ドルの安定コイン$USDTを発行するTetherです。最近、同社は世界各国の政府と協力し、マネーロンダリング、麻薬取引、制裁回避など暗号通貨に関わるさまざまな犯罪の取り締まりに積極的に関与しています。TetherのCEO、Paolo Ardoinoは最近のインタビューで、「私たちのプロセスは、法執行機関から情報提供を受け、それを検証し、各国の法律に基づいて行動することです」と述べました。米国司法省やFBIとの協力もこの流れに従っています。Tetherはトルコの案件についてはコメントしていません。今回の4.6億ユーロの資産凍結は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、同国がこれまでに凍結した関係資産の総額は10億ドルを超えています。Sahinの資産凍結から数日後、別の人物も類似の容疑で調査されており、その名義の5億ドル相当の暗号資産も凍結されていますが、$USDTに関与しているかは不明です。匿名を希望するトルコの官員は、「当局は資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することでこれらの『金融の痕跡』を発見しました。今後も違法なギャンブルや決済システムに関与する人物に対して同様の措置を取る予定です」と語っています。Tetherにとってこれは、増え続ける資金凍結操作の一例に過ぎません。分析会社Ellipticが1月に発表した報告によると、2025年末までにTetherと主要競合のCircleは約5700のウォレットアドレスをブラックリストに登録し、資産価値約25億ドルに関わるものとされています。2年前には、この数字はほとんど無視できるものでした。凍結時には、これらのウォレットの4分の3が$USDTを保有していました。Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者、Arda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバルな決済の統合が加速するにつれ、その違法利用も増加しています。これにより、安定コインの発行者はより積極的に介入しています」と述べました。Tetherは、犯罪撲滅の取り組みを外部に頻繁にアピールしており、潜在的な投資家向けの資料にもその努力を盛り込んでいます。同社は最大5,000億ドルの評価額で資金調達を目指しています。公式ウェブサイトによると、Tetherは62か国で法執行機関の案件処理に協力し、1,800件以上の事件を扱い、3,400万ドル相当の$USDTを凍結しています。TetherのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創設者兼CEO、Nathan McCauleyは、「Tetherの協力姿勢は非常に積極的であり、安定コイン発行者の中でも法執行機関から『最も信頼される評判』を持っています」と評価しています。Anchorageは、Tetherの合規性を持つ米ドル安定コイン$USATを発行しており、1月下旬にリリースされ、Tetherの米国市場への復帰を象徴しています。これは、数年前にTetherと米国規制当局の関係が緊張した状況から大きな転換点となっています。2018年の規制当局との衝突後、Tetherは米国市場からほぼ撤退し、2021年には、準備金の虚偽報告容疑で4,100万ドルを支払って和解しています。しかし、トランプ第2期政権は暗号通貨業界に対してより友好的な姿勢を示しました。昨年、Ardoinoは他の幹部とともに、トランプ大統領が安定コイン規制法案に署名した式典に出席しました。それにもかかわらず、Tetherの$USDTは犯罪者による広範な利用のため、引き続き規制当局の監視対象となっています。1月初め、米国バージニア州東部連邦検察官事務所は、委内瑞拉人が$USDTを使って10億ドルのマネーロンダリングを行ったと告発しました。Ellipticの最近の別の報告では、イラン中央銀行が5億ドル超の$USDTを購入し、通貨危機の緩和と米国制裁の回避に利用したことも明らかになっています。トルコの案件に戻ると、逃亡中のSahinは違法なネットギャンブルプラットフォームのマネーロンダリングを指導した組織のリーダーとされています。地元メディアによると、彼は2017年に懲役10年の判決を受け、2023年に釈放されましたが、その1か月後に新たな容疑で21年の懲役判決を受けています。現在、行方は不明ですが、トルコの公式通信社は、関係当局が彼の引き渡しに向けた法的手続きを進めていると報じています。---フォローしてください：暗号市場のリアルタイム分析と洞察をもっと！ $BTC $ETH $SOL
風向が変わった！$USDTの発行者は、世界中で10億ドルを超える資産の凍結を支援しています。暗号資産はもはや法の外にあるわけではありません。
一月底、トルコ当局はVeysel Sahinという個人名義の資産約5億ドルを凍結したと発表しました。彼は違法なオンラインギャンブルプラットフォームの運営とマネーロンダリングの容疑で告発されています。イスタンブールの検察官は、政府の要請により未公開の暗号通貨企業がこの凍結を実行したと明らかにしました。
この企業こそ、時価総額1850億ドルの安定コイン$USDTを発行するTetherです。最近、同社は世界各国の政府と協力し、マネーロンダリング、麻薬取引、制裁回避など暗号通貨に関わるさまざまな犯罪の取り締まりに積極的に関与しています。
TetherのCEO、Paolo Ardoinoは最近のインタビューで、「私たちのプロセスは、法執行機関から情報提供を受け、それを検証し、各国の法律に基づいて行動することです」と述べました。米国司法省やFBIとの協力もこの流れに従っています。Tetherはトルコの案件についてはコメントしていません。
今回の4.6億ユーロの資産凍結は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、同国がこれまでに凍結した関係資産の総額は10億ドルを超えています。Sahinの資産凍結から数日後、別の人物も類似の容疑で調査されており、その名義の5億ドル相当の暗号資産も凍結されていますが、$USDTに関与しているかは不明です。
匿名を希望するトルコの官員は、「当局は資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することでこれらの『金融の痕跡』を発見しました。今後も違法なギャンブルや決済システムに関与する人物に対して同様の措置を取る予定です」と語っています。
Tetherにとってこれは、増え続ける資金凍結操作の一例に過ぎません。分析会社Ellipticが1月に発表した報告によると、2025年末までにTetherと主要競合のCircleは約5700のウォレットアドレスをブラックリストに登録し、資産価値約25億ドルに関わるものとされています。2年前には、この数字はほとんど無視できるものでした。
凍結時には、これらのウォレットの4分の3が$USDTを保有していました。Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者、Arda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバルな決済の統合が加速するにつれ、その違法利用も増加しています。これにより、安定コインの発行者はより積極的に介入しています」と述べました。
Tetherは、犯罪撲滅の取り組みを外部に頻繁にアピールしており、潜在的な投資家向けの資料にもその努力を盛り込んでいます。同社は最大5,000億ドルの評価額で資金調達を目指しています。公式ウェブサイトによると、Tetherは62か国で法執行機関の案件処理に協力し、1,800件以上の事件を扱い、3,400万ドル相当の$USDTを凍結しています。
TetherのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創設者兼CEO、Nathan McCauleyは、「Tetherの協力姿勢は非常に積極的であり、安定コイン発行者の中でも法執行機関から『最も信頼される評判』を持っています」と評価しています。Anchorageは、Tetherの合規性を持つ米ドル安定コイン$USATを発行しており、1月下旬にリリースされ、Tetherの米国市場への復帰を象徴しています。
これは、数年前にTetherと米国規制当局の関係が緊張した状況から大きな転換点となっています。2018年の規制当局との衝突後、Tetherは米国市場からほぼ撤退し、2021年には、準備金の虚偽報告容疑で4,100万ドルを支払って和解しています。
しかし、トランプ第2期政権は暗号通貨業界に対してより友好的な姿勢を示しました。昨年、Ardoinoは他の幹部とともに、トランプ大統領が安定コイン規制法案に署名した式典に出席しました。それにもかかわらず、Tetherの$USDTは犯罪者による広範な利用のため、引き続き規制当局の監視対象となっています。
1月初め、米国バージニア州東部連邦検察官事務所は、委内瑞拉人が$USDTを使って10億ドルのマネーロンダリングを行ったと告発しました。Ellipticの最近の別の報告では、イラン中央銀行が5億ドル超の$USDTを購入し、通貨危機の緩和と米国制裁の回避に利用したことも明らかになっています。
トルコの案件に戻ると、逃亡中のSahinは違法なネットギャンブルプラットフォームのマネーロンダリングを指導した組織のリーダーとされています。地元メディアによると、彼は2017年に懲役10年の判決を受け、2023年に釈放されましたが、その1か月後に新たな容疑で21年の懲役判決を受けています。現在、行方は不明ですが、トルコの公式通信社は、関係当局が彼の引き渡しに向けた法的手続きを進めていると報じています。
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