インターネットセレブリティの朱氏、香港JPEXスキャンダルでマネーロンダリングの容疑を追及：1,880万香港ドル以上が関与

2025年1月初旬、進行中の香港JPEX仮想資産取引スキャンダルに新たな展開がもたらされました。インターネットセレブリティの朱家慧（通称「朱師」）が、追加のマネーロンダリング容疑で起訴され、法的手続きの重要なエスカレーションを示しています。新たな容疑は、2023年に無許可のプラットフォームが暴露されて以来、当局が解明しようとしてきた複雑な金融ネットワークに光を当てています。

JPEX詐欺の解明：朱がネットに捕らえられた経緯

JPEXスキャンダルは、香港の規制当局と法執行機関が、無許可の仮想資産取引プラットフォームが巧妙な詐欺スキームを仕掛けていたことを発見したことで最初に発生しました。朱を含む複数のセレブリティやインターネットインフルエンサーが、リテール投資家をプラットフォームに資産を預けさせるためのプロモーターとして採用されました。このスキームは多大な投資家の損失をもたらし、香港最大級の暗号通貨関連調査の一つを引き起こしました。捜査当局が運営の詳細を深掘りするにつれ、朱のプロモーションおよび資金流の促進における中心的役割が次第に明らかになってきました。

朱に対する最新の容疑：マネーロンダリング3件

当局は、朱に対してこのスキームに関与したとして、正式に3件のマネーロンダリング容疑で起訴しました。保釈を認められた朱は、検察側が証拠を固める中、裁判を待っています。マネーロンダリングの容疑は、調査官が朱が詐欺プラットフォームを促進しただけでなく、不正資金の隠匿や金融システムを通じた移動にも積極的に関与していたと考えていることを示しています。

取引の軌跡：朱の複数銀行金融ネットワークが調査対象に

裁判資料によると、朱は2020年末から2023年中旬までのほぼ3年間にわたり、複数の金融機関を通じて複数の取引を促進してきました。合計でHK$1880万超の4つの主要取引が、彼が複数の銀行（ZA銀行、Mox銀行、Li & Fung銀行、Wealth銀行）で保有する口座を通じて流れました。この多銀行の仕組みは、資金の流れを意図的に分散させ、証拠の追跡を曖昧にしようとした努力を示唆しています。これらの取引の具体的なタイミングと金額は、朱が意図的にマネーロンダリングに関与していた証拠の重要な一部となっています。

このケースは、規制されていない金融プラットフォームをプロモートするインフルエンサーが直面するリスクの高まりを浮き彫りにするとともに、暗号通貨詐欺が複数の金融機関や法域を巻き込む複雑な金融犯罪へと進化し得ることを強調しています。