厦門の従業員、暗号通貨取引の損失に関連した横領スキームで有罪判決

厦門からの警告事例として、出版会社の従業員が管理アクセスを悪用し、会社資金をハイリスクな暗号通貨市場に流用したケースが浮上しました。厦門市同安区検察院の声明によると、当該人物は郭と特定され、公式の取引コードを個人の金融資格情報に置き換えることで、1.53百万元以上の会社支払いを体系的に再配分しました。2024年から2025年初頭にかけて、これらの流用資金は直接暗号通貨の投機に流れ込み、主にビットコインやその他のデジタル資産をターゲットにしていました。

横領スキームの仕組み

この詐欺の仕組みはシンプルながら効果的でした。福建省に拠点を置く出版企業の教育資材の注文と決済プロセスを管理することで、郭は正規の会社のQRコードや銀行口座情報を自身のWeChatや個人の銀行口座情報に置き換えました。これにより、支払われるべき取引を妨害し、個人の暗号通貨取引口座に再ルーティングすることが可能となりました。このスキームは2025年まで発覚せず、会社の記録の不一致が内部調査を引き起こし、最終的に郭が自発的に当局に出頭しました。

暗号通貨の損失と法的結果

最初は1.53百万元以上を横領によって蓄積していた郭ですが、その後の暗号通貨取引活動により総損失を被りました。暗号市場の変動性と投機性の高さにより、流用された資金は最終的にすべて不成功な取引や市場の下落によって清算されました。裁判では、郭に横領罪が認定され、懲役2年3ヶ月の刑と金銭的罰則が科されました。このケースは、職場の詐欺と未規制のデジタル資産市場における高リスク投資戦略を組み合わせた場合の二重のリスクを浮き彫りにしています。