韓国暗号通貨取引所Korbitは、金融情報局（FIU）から重い罰金を科され、約200万ドルの罰金を受け入れ、上訴するつもりはないと発表しました。実はこの件はかなり深刻です——2024年10月、FIUは韓国のすべての法定通貨取引所に対してアンチマネーロンダリングの現場検査を実施し、Korbitでは約22,000件の違反記録が見つかり、一時は信じられないと話題になりました。

具体的な問題点は何でしょうか？主に二つに集中しています。一つは、12800件を超える本人確認書類が不鮮明またはコピーが不適切であったこと、もう一つは、KYCを完了していないユーザーが取引に参加していたことです。これらはすべてアンチマネーロンダリングのコンプライアンスにおいて絶対に避けられない厳しいポイントです。

Korbitの公式の態度は比較的良好です。彼らは「FIUの決定を尊重し謙虚に受け入れる。暗号市場の透明性と健全な発展を確保するため」と述べ、また「改善措置はすべて完了した」と付け加えました。少しPR的な表現に聞こえますが、行動を見る限り、必要な改善はすべて行われたようです。

しかし、この取引所の現状はあまり良くありません。韓国初の暗号通貨取引所として一時は絶好調でしたが、現在の市場シェアは0.5%に落ち込み、日次取引量は約1200万ドル程度です。これは取引所としてはかなり厳しい規模と言えます。

注目すべきは、金融大手の未来アセット（Mirae Asset）がKorbitの買収を進めており、提案額は6800万ドルから9500万ドルの範囲です。この罰則が取引の変数になるかどうか、今後も注視が必要です。