違法な金融活動は世界的に加速しており、最近のアナリストの評価によると、その傾向は続いています。この変化は、犯罪者が新興技術を利用して疑わしい取引を隠すことをますます増やしていることに起因します。人工知能は大規模なパターンの隠蔽を可能にし、分散型ネットワークやブロックチェーンシステムは追加の不透明性の層を生み出しています。ソーシャルメディアプラットフォームは、これらの手口の調整拠点として機能しています。暗号通貨の採用、先進的な自動化、ネットワーク化された通信の交差点は、犯罪者の風景を根本的に変え、世界中の当局にとって検出と取り締まりをはるかに難しくしています。金融機関は現在、コンプライアンスインフラを強化する圧力が高まっています。