規制承認を得た機関であるPT Dana Syariah Indonesiaに関与する大規模な詐欺事件が浮上しています。同社は顧客資金13兆ルピアを不正流用したとされており、これらの資産が無許可の目的に流用されたと報告されています。OJK (インドネシア金融サービス庁)から公式の許可を得ているにもかかわらず、同機関はシャリーア準拠の金融を装ったポンジスキームを運営していると非難されています。この事件は、機関の監督と規制承認と実際のコンプライアンス実行のギャップについて重要な疑問を投げかけています。投資家は、資金管理者の実際の運営を公式のライセンス資格以上に確認することに注意を払うべきです。