最近、業界の多くの友人がこのような状況に遭遇しています——突然スマートフォンに電話がかかってきて、相手はどこかの公安を名乗り、あなたの過去の暗号資産取引記録を確認したいと言ってきます。最初は戸惑うかもしれませんが、実際はほとんどの場合それほど怖いことではありません。大事なのは正しい対応方法です。

**まずは落ち着いて、普通の仮想通貨取引は違法ではない**

電話を受けても慌てないでください。はっきり言えるのは、個人での仮想通貨の売買自体は違法ではありません。資金の出所が正当で、取引所も正規のものであれば問題ありません。警察とやり取りする際は、態度を曖昧にせず、あなたが個人投資家で、取引はすべて合法的な取引所で行っており、資金の流れも確認できると率直に伝えましょう。警察が最も警戒するのは挙動不審な相手です。堂々としていれば、警察側も判断しやすいです。

**調査協力が正解、自ら問題を大きくしないこと**

もし相手が特定の送金が疑わしい資金に関わっている可能性を指摘してきても、慌てて無実を主張しないでください。正しい対応は、まず協力する姿勢を示し、すぐに資料を用意することです——取引所の入出金記録、送金のスクリーンショット、取引相手とのチャット証拠など、出せるものはすべて出しましょう。感情的になって協力を拒むと、ただの確認作業が本格的な捜査になってしまうこともあります。覚えておいてください：協力する方が圧倒的に楽です。

**ほとんどの場合は誤って不正資金を受け取っただけ、深く考えすぎないで**

実際のところ、ほとんどの場合は取引相手側に問題があり、あなたはついでに確認されるだけです。この場合、関係するカードや資金が一時的に凍結され、あなたに問題がなければ解除されます。前科がついたり信用情報に影響したりすることはありません。きちんと正規の売買であれば、事件そのものに巻き込まれることはありません。

**未然防止が最も重要**

結局のところ、暗号資産の取引額がどれだけ大きくても、リスク管理は怠ってはいけません。取引前には必ず三つのことを確認しましょう：相手は誰か、お金の出どころはどこか、アドレスは信頼できるか。お金を稼ぐことは大切ですが、安易に行動して自分を危険にさらさないようにしてください。普段から十分に注意していれば、いざという時に大きなトラブルを避けられます。