#数字货币市场洞察 22歳カリフォルニア州の男性が2億6300万ドルの暗号詐欺事件でマネーロンダリングを行い有罪判決

米国司法省は最近、重大な事件を発表しました。カリフォルニア州出身の若い男性Evan Tangemanが、大規模な暗号詐欺グループのためにマネーロンダリングを行ったことを認め、有罪となりました。この事件の規模は驚くべきもので、関与した金額は2億6300万ドルに上り、Tangeman個人だけでも350万ドル以上の資金洗浄を行っていました。

彼は今回の捜査で有罪を認めた9人目の容疑者です。この詐欺グループは2023年10月から2025年5月まで活動し、その間に約4,100BTCを盗み出しました。当時の価値で2億6300万ドルに相当します。現在の価格で換算すると、このビットコインは約3億7100万ドルにまで値上がりしています。

このグループの運営手法は非常にプロフェッショナルで、役割分担が明確です。ハッカーがウェブサイトやサーバーに侵入し、暗号資産関連のデータベースを取得。組織者が全体を統括し、盗まれたデータから最も価値の高い被害者を選別する担当者もいます。さらに、電話詐欺担当がターゲットと直接連絡を取り、ハードウェアウォレットを盗むための侵入窃盗担当まで配備されていました。データベース侵入、ターゲット特定、ウォレット盗難と、各工程に専門担当者が存在し、非常に完成度の高い犯罪オペレーションとなっています。すべての暗号資産保有者に対し、多層的かつ全方位的なセキュリティ対策の重要性を改めて示す事例と言えるでしょう。