スイス当局は、クレディ・スイスに対するマネーロンダリング防止策の不備に関する訴追をドロップしました。その問題は？ 銀行がかつてモザンビークに提供したローンで、表向きはマグロ漁業の拡大のためのものでした。ネタバレ：それは皆が話している「マグロ債」の災害の一つに変わりました。

驚くべきことは、主要な銀行のプレーヤーがこのような基本的なことをうまく処理できなかったことです。我々は、堅牢なコンプライアンスチェックを持つべき貸し手について話していますが、どういうわけか疑わしい資金が見逃されてしまいました。この全体の物語は、大きな金額が関わる際に伝統的な金融がデューデリジェンスをどのように扱っているのかについて疑問を投げかけます。

規制の動向を注視している人にとって、このケースは、検察がレガシー機関を無視する際に簡単に見逃すことはないことを示しています。漁船の観点が、全体の金融犯罪のプレイブックにもう一つの不条理な層を加えています。