194,000BTCの謎:中国最大の暗号詐欺事件の内部

10年にわたる人追いが終わった。Qian Zhimin—今まで中国の外ではほとんど知られていない名前—は、暗号の中で最も大胆なポンジスキームの一つを企てたとして、11年8ヶ月の刑を言い渡された。

数字は驚くべきものです:

犯罪: 彼女はP2P投資プラットフォームを通じて128,000人の中国の投資家を詐欺し、数十億の法定通貨を吸い上げたとされている。被害者の貯金は彼女の弾薬となった。

ビットコインのプレイ: 2017年の弱気市場の間に、彼女はその盗まれた資本を利用して約194,000 BTCを蓄積しました。これは当時のビットコインの流通供給量の1%以上を占めています。参考までに、これはサトシ・ナカモトが個人的に保有していると考えられている量よりも大幅に多いです。

脱出: 偽造されたパスポートとバックアップの身分を使い、彼女は11年間ヨーロッパに消えた。漏洩した日記には彼女の「6年の復帰計画」が明らかにされており、彼女は弱気市場を乗り切り、暗号資産が回復した際に再登場するつもりであることを示唆していた。彼女はビットコインが2021年までに$40k–$55k に達すると予測しており、最終的には$69k(に達した。

解決されていない問題: これらの194,000 BTCは現在法的に不明確な状況にあります。今日の価格で)億円を超える評価額を持つと推定される中、核心的な議論は残ります: それらは詐欺にあった被害者に返還されるべきなのでしょうか? それとも、訴訟と執行の不明確な状況に閉じ込められた幻の財産と化してしまったのでしょうか?

このケースは、暗号通貨の初期における重要な脆弱性を暴露しています。KYCフレームワークが欠如していたため、大規模な資本流入が疑わしい起源の背後に隠れることができました。また、すべてのビットコインの成功事例の背後には、損失が補償されない詐欺被害者がいることを思い出させます。