英国の犯罪捜査がステーブルコイン取引をロシア制裁回避に関連付ける

ソース: Coindoo 原題：英国の犯罪調査がステーブルコイン取引をロシア制裁回避に関連付け オリジナルリンク: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

イギリスでの大規模な犯罪捜査により、規制当局の関心がステーブルコイン市場に移りました。法執行機関がロシアに関連する資金を移動するために暗号通貨が使用されていることを発見したためです。

重要なポイント:

• 英国の主要な犯罪捜査が、ロシアに関連する資金を移動させ、制裁を回避するためにステーブルコインを使用していることを明らかにしました。
• NCAは約2500万ポンドを押収し、暗号通貨の現金ネットワークに関連する128件の逮捕を行いました。
• クリストファー・ハーボーンは不正行為で告発されていないものの、主要なステーブルコイン発行者に対する大規模な所有権のために注目を集めている。

その調査は、国際制裁を回避する取引を可能にするために、大規模に現金を暗号に交換したネットワークに焦点を当てています。

英国国家犯罪局によって確認された情報によると、(NCA)、スキームの背後にあるグループは、資金の出所と行き先を隠すためにステーブルコインに大きく依存しており、それをロシアの戦争活動に関与する個人や団体に転送していました。局は、関与した暗号通貨の発行者に不正行為を示唆していませんが、これらの暴露はステーブルコインエコシステムの監視に関するより広範な疑問を引き起こしています。

事件の中心にある十億ポンドの犯罪ネットワーク

内部で「Operation Destabilise」と呼ばれるこの作戦は、英国の数十の都市で違法現金を輸送し、暗号通貨に変換したとされる2つの相互接続された組織 — SmartとTGR — を特定しました。運び屋は、麻薬取引などの犯罪活動から得た利益を集め、デジタル資産と交換するために使用されたと報告されています。

これまでのところ、捜査官は約2500万ポンド(、約3260万ドル)の現金と暗号を押収し、128人が逮捕されました。エカテリーナ・ジャダノワとジョージ・ロッシという2人の個人が、スマートおよびTGRネットワークに関連する重要な人物として名前が挙げられています。

政治的関係が追加の注目を引き起こす — 犯罪の疑惑なし

物語の一つの側面は、メディアの大きな関心を集めているクリストファー・ハーボーンに関するもので、彼は実業家であり、英国の主要な政治寄付者です。ハーボーンはさまざまな政治家への財政的支援で知られており、主要なステーブルコイン発行者の重要な株式を所有しているとも広く報じられています。

ハーボーンは、違法行為への関与や、調査中の犯罪ネットワークとの関連について非難されているわけではありません。しかし、彼のステーブルコイン発行への関与は、ステーブルコインが世界中で制裁回避や越境マネーロンダリング事件において最も一般的に使用される暗号通貨の一つであるため、公共の監視を強めています。

暗号規制のより広い影響

業界の観察者たちは、このケースが個々の投資家のためではなく、ステーブルコインに対する規制変更を加速させる可能性があると述べています。すでにより強力な監視を支持している政策立案者たちは、今後次のような呼びかけを行うかもしれません：

• ステーブルコイン発行者の所有権とガバナンスへの可視性の向上
• 独立して検証された準備金報告
• 現金を暗号通貨に変換する企業への厳しい規制

NCAの調査結果は、ロシアに対する制裁を実施している国々における無監視の暗号通貨から現金、現金から暗号通貨へのパイプラインのリスクについての議論を促すと予想されています。

リスクにさらされる信頼と採用

ステーブルコインは、合法的な取引や国境を越えた支払いを含む、グローバルな暗号市場において重要な役割を果たしています。しかし、ステーブルコインを犯罪資金調達に関連付ける著名な調査が続いており、公共の信頼に挑戦しています。アナリストは、そのような事例が、規制当局が透明性とコンプライアンスに関する明確な枠組みを確立するまで、機関の採用を遅らせるリスクがあると警告しています。