アメリカ合衆国司法省の一撃が世界の電信詐欺産業チェーンを震撼させている——2025年10月14日、ブルックリン連邦裁判所は正式に陳志（Prince Group創設者）を起訴し、カンボジア国内の大規模詐欺ネットワークの操縦を指摘、関与金額は140億ドルに上る。さらに衝撃的なのは、アメリカ政府が同時に127,000ビットコインを差し押さえ、現在の価格で約150億ドルの価値となり、史上最大規模の暗号通貨差し押さえ記録を樹立したことである。

起訴状に記された詳細は衝撃的だ：陳志はマネーロンダリングと電信送金詐欺を通じて、カンボジアで複数の「豚屠殺場」式詐欺キャンプ（業界ではピッグブッチャリング詐欺と呼ばれる）を運営し、高い壁と鉄線の中で「スマホ農場」を操る人身売買を強制し、不服従者に暴力的な脅迫を行っていた。さらに、彼は「賄賂帳簿」を保存し、カンボジアの官員に利益を供与した詳細を記録していた—この帳簿は今やアメリカ司法省の決定的証拠となっている。

しかし、陳志本人は現在もカンボジアに留まり、逮捕や引き渡しはされていない。Prince Groupは迅速に声明を出し、起訴を否定し、陳志は「被害者」だと主張している。しかし、アメリカの行動は孤立したものではなく、イギリス政府も146の関連ターゲットに制裁を科し、Princeの国際的犯罪組織（TCO）を取り締まる動きが進行している。

この「太子」の政商背景も複雑だ：2020年に洪森の顧問となり、2022年にはキューバを訪問、その後Habanosシガー会社の25%株式（取引額14億ドル）を獲得し、シガーの価格を4倍に高騰させた—4000香港ドルから18000香港ドルへ。一本のシガーを買うのに中古車一台分の金額になる。BBCやCNNは彼を「東南アジア詐欺帝国」の操縦者と直接呼び、起訴状は彼とカンボジア高官を含む多国の政界との利益供与関係を暗示している。

今回の行動では、ニューヨークの被害者250人以上（多くは華人）の損失も追及される見込みだ。アメリカ司法省の強硬な姿勢は、表向きは世界中の電信詐欺被害者のための行動だが、分析によれば地政学的な色合いも指摘されている。カンボジアは近年中国に近づき、洪森の後継者が就任したことで、ワシントンは金融執法を通じて圧力をかけているとも見られる。この150億ドルのビットコイン差し押さえは、暗号通貨のコンプライアンス史において象徴的な事件となった。