インドの暗号資産規制：CBIがフロリダ銀行詐欺に関連する$122K を凍結

ストーリーのハイライト

• CBIは$122K フロリダの銀行詐欺におけるDOJの要請に基づいて暗号資産を凍結し、暗号通貨詐欺に対処するインドと米国の協力の高まりを強調しています。
• インドのCBIが米国司法省の調査後に特定の取引所に関連する暗号資金を押収し、国境を越えたデジタル資産事件におけるより厳格な監視と説明責任を示唆しています。

インド中央捜査局(CBI)は、フロリダ州での主要な銀行を装った詐欺に関連するデジタル資産を凍結するために、米国司法省(DOJ)の要請に応じて行動しました。この動きは、暗号通貨詐欺や金融犯罪に対処するための国際的な協力の増加を強調しています。

米国が122,000ドルの銀行詐欺の調査を主導

この事件は、フロリダに拠点を置く銀行のなりすまし詐欺に関するもので、約122,000ドル(、インドルピーで約1クロール)の盗難が発生しました。当局は、インドの主要な暗号通貨取引所の一つで、故人のインド国籍のプナム・ジャイスワール名義で保持されていた暗号通貨アカウントに盗まれた資金を追跡しました。

フロリダ州ヘルナンド郡の第5司法回路裁判所は押収命令を発出し、これにより米国司法省はインドと米国の間の相互法的支援条約(MLAT)に基づいてインド当局に支援を求めました。

インド、DOJの要請に従って行動する

米国司法省の上訴を受けて、インドの内務省(MHA)は2025年1月にこの事件をCBIに回付しました。CBIが6月に行った予備調査では、ジャイスワルの暗号通貨保有が金融犯罪の収益を含む可能性があることが確認されました。この調査結果を受けて、CBIはジャイスワルの取引所アカウントに関連する暗号通貨とインドルピーの差押え(凍結)を要求しました。

匿名で話した高官は次のように述べた。「米国当局から提供された書類の適切な確認の後、さらなる移動または清算を防ぐために、迅速にこれらの資産を確保しました。」

インドにおける暗号監視の影響

このケースは、特にインドとアメリカ合衆国の間での暗号関連の調査における国境を越えた協力の広範な傾向を反映しています。これは、規制当局がデジタル資産を従来の金融資産と同じ法的枠組みの下で扱う傾向が高まっていることを示しています。

インドの暗号通貨セクターにとって、この動きは明確なシグナルを送ります。規制遵守が重要であり、デジタル資産は国際法執行の手の届かないところにはないということです。国が暗号通貨取引所やデジタルウォレットに対する新しい規則を実施する中で、そのような執行措置は透明性と説明責任を強化します。

「デジタル資産がグローバルな資金移動の一般的な手段となるにつれて、暗号が搾取ではなく革新のために使用されることを確実にするためには、国際的な協力が重要になる」と、このケースに詳しい暗号コンプライアンスの専門家は述べた。

この行動は、国際的な金融当局が暗号通貨詐欺、国境を越えた暗号調査、デジタル資産規制に対する関心を高めていることを示しており、デジタル金融エコシステムが安全で責任を持っていることを保証しています。