カザフスタン共和国の金融監視機関は、ウクライナのミリオネアであり、暗号起業家であるワジム・マシューロフを正式に捜索願を出しました。この情報は、カザフスタンの検察庁の法的統計および特別アカウント機関の専門ポータルで1月5日に発表されました。## 調査内容公式なデータによると、ワジム・マシューロフに関する捜索事件は2023年12月28日にアルマトイで登録されました。マシューロフはブロックチェーン技術の経験豊富なアナリストとして知られ、SSGブリティッシュ・インベストメント・ファンドのシニアスペシャリストであり、会社Sincere System Group (S-Group)の創設者です。調査の発起者はカザフスタンの金融監視機関です。2023年7月に、同機関はマシュロフ社の活動に対して、ポンジ型の金融スキームの創設と運営の疑いで事前調査を開始しました。注目すべきは、同社の責任者もウクライナで一連の重大な容疑、特に恐喝、交通手段の横領、人の誘拐の容疑で行方不明であるということです。このケースは、特にCIS諸国の新興市場において、デジタル資産および投資活動における規制要件の遵守の重要性を強調しています。
カザフスタンはウクライナのクリプト起業家ヴァディム・マシュロフを指名手配しました
カザフスタン共和国の金融監視機関は、ウクライナのミリオネアであり、暗号起業家であるワジム・マシューロフを正式に捜索願を出しました。この情報は、カザフスタンの検察庁の法的統計および特別アカウント機関の専門ポータルで1月5日に発表されました。
調査内容
公式なデータによると、ワジム・マシューロフに関する捜索事件は2023年12月28日にアルマトイで登録されました。マシューロフはブロックチェーン技術の経験豊富なアナリストとして知られ、SSGブリティッシュ・インベストメント・ファンドのシニアスペシャリストであり、会社Sincere System Group (S-Group)の創設者です。
調査の発起者はカザフスタンの金融監視機関です。2023年7月に、同機関はマシュロフ社の活動に対して、ポンジ型の金融スキームの創設と運営の疑いで事前調査を開始しました。注目すべきは、同社の責任者もウクライナで一連の重大な容疑、特に恐喝、交通手段の横領、人の誘拐の容疑で行方不明であるということです。
このケースは、特にCIS諸国の新興市場において、デジタル資産および投資活動における規制要件の遵守の重要性を強調しています。