誰もが知っておくべき3種類の暗号資産詐欺

暗号資産は詐欺ではありませんが、この分野における詐欺師や詐欺プロジェクトの豊富さを否定するのは愚かです。この記事では、3つの人気のある暗号資産詐欺を検討し、資産を保護するために詐欺師と正当なプロジェクトを迅速に見分ける方法を説明します。

1️⃣ テレグラムトークンスキャム

Telegramでは、興味深い暗号資産コミュニティと危険な詐欺の両方が存在します。トークン詐欺は特にこのプラットフォームで広まっており、多くの人々が犠牲になっています。詐欺師は単一の詐欺トークンから30万ドルから50万ドルを稼ぐことができます。

詐欺の仕組み: テレグラムチャンネルは「有望な」詐欺トークンを宣伝し、ある不明なコインがすぐに巨額のリターンを生むと主張し、公式上場前に購入できるとしています。その後、これらのトークンを購入するためのリンクを公開します(通常は分散型取引所)でですが、スマートコントラクトには売却を防ぐコードが含まれています。その結果、トークンを購入することはできますが、売却することができず、資金が閉じ込められ、最終的には詐欺師の手に渡ります。

自己を守る方法: 投資する前に、BscScanのようなブロックチェーンエクスプローラーでトークンを必ず確認してください。トークンやその開発者についての情報が不足していることは、ほぼ確実に詐欺を示しています。スマートコントラクト監査ツールは、販売制限のような疑わしいコードを特定するのに役立ちます。

2️⃣ ポンプ＆ダンプスキーム

このスキームは、資産の価格を人工的に膨らませた後に大規模な売却を行うことを含みます。詐欺師は、自分たちのトークンの周りに偽の盛り上がりを作り出し、Telegramや他のプラットフォームで大々的に宣伝します。そして、本物の興奮が高まると、彼らは保有しているトークンを売却し、価格が暴落します。他のトークン保有者は、劇的に価値が下がった資産を持つことになります。

警告サイン:

• 実質的なプロジェクトの進展なしに急激な価格上昇
• 非現実的な約束を伴う攻撃的なプロモーション
• 限られた取引履歴または非常に低い流動性
• 匿名の開発チーム

保護戦略: トークンの取引量パターンと流動性指標を調査します。正当なプロジェクトは通常、劇的な急上昇とその後の崩壊ではなく、有機的な成長を示します。投資する前に、常にチームの資格とプロジェクトの文書を確認してください。

3️⃣ 金融ピラミッド (HYIPプロジェクト)

暗号資産のピラミッドは、従来のポンジスキームのように機能します：後のユーザー/投資家が初期の参加者への収入を提供します。参加者はできるだけ多くの新しい人々を引き入れることが自分たちの利益になるのです。

ピラミッドは、新しい投資家からの資金の流入が既存の参加者へのリターンを支払うのに不十分になるまで機能します。ピラミッドが崩壊すると、その主催者は残りの資金を持って消えます。

主な指標:

• 確実な高リターンの約束
• 実際の製品開発よりも採用に重きを置いている
• 新しい投資家を呼び込むことを優先する報酬構造
• 時間が経つにつれて増加する引き出しの難しさ

防衛戦術: プロジェクトの収益モデルを確認する - もしそれが実際の価値を生み出すのではなく、新しいユーザーの勧誘に主に依存しているなら、それはおそらくピラミッドスキームです。適切な法的登録と透明性のあるチーム情報を確認してください。

⚡ 暗号資産詐欺の一般的なサイン

詐欺の可能性を特定するためのいくつかの警告サインがあります：

• 巨大なリターンの約束 ("保証された"倍率)
• チームや開発者についての情報が限られている
• 正当なチームは透明性があり、その情報はオンラインで簡単に検証可能です
• 不十分または不適切に書かれた文書
• 迅速に投資するよう圧力をかけられることや、期間限定のオファー
• 匿名のチームメンバーまたは偽の身分
• スマートコントラクトの適切なセキュリティ監査の欠如

自分自身を守るためには、投資を行う前に常に徹底的な調査を行い、2要素認証付きの安全なウォレットを使用し、魅力的な無料のお金や保証されたリターンを提供するオファーはおそらく詐欺であることを忘れないでください。セキュリティ重視の取引プラットフォームは、ユーザーが一般的な詐欺を回避できるようにさまざまな保護を実施しています。