暗号資産取引プラットフォームのCEOが$249M 詐欺事件で9年の刑に直面

マンハッタンの連邦裁判所は、暗号通貨とフォレックス取引プラットフォームの創設者兼CEOに対し、大規模なポンジスキームを組織したとして9年の懲役刑を言い渡したと、ブルームバーグが報じています。

ケースの重要な詳細

CEOは、プラットフォームを通じて詐欺的なスキームを実行した罪を認め、25,000人以上の投資家が$249 百万以上を失う結果となった。プラットフォームはマルチレベルマーケティングプログラムとして機能し、既存の投資家に新しいユーザーを引き入れるよう促していた。

マンハッタンのアメリカ合衆国地区裁判所のジョン・クロナン判事は、この運営を特にハイチ系アメリカ人コミュニティを標的にした大規模な詐欺と表現しました。

法的手続きと有罪の申し立て

アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、2月10日にCEOが商品詐欺の1件を認めたと発表しました。請願の一環として、彼は違法活動からの約$249 百万ドルの収益を没収することに同意しました。

2022年5月に最初に逮捕され、起訴されたCEOは最初は無罪の申し立てをしましたが、2月10日に立場を変更しました。弁 plea合意なしでは、最大30年の禁錮刑に直面する可能性がありました。

騙しの手法と資金の悪用

投資家を引き寄せるために、CEOは5か月以内に投資を倍増させることを約束し、魅力的な週5%のリターンを提供しました。この魅力的な提案は、25,000人以上の投資家を詐欺的なスキームに参加させました。

しかし、実際に投資されたのは投資家の資金のごく一部だけでした。CEOは数百万ドルを自分の銀行口座に流用し、新しいBMWなどの贅沢な購入にふけり、オフィススペースや法的手数料などのビジネス関連費用を負担しました。

規制に関する警告

このケースは、暗号通貨分野における高利回り投資プログラムに伴うリスクを強く思い起こさせるものです。投資家は慎重に行動し、どの投資機会に資金を投入する前に徹底的な調査を行うことが求められています。

Gateは、主要なデジタル資産取引所であり、暗号通貨投資に関与する際のデューデリジェンスとリスク意識の重要性を強調しています。

免責事項: ここに提供される情報は一般的な情報提供のみを目的としており、投資アドバイスとして考慮されるべきではありません。投資判断を行う前に、ご自身での調査を強くお勧めします。