暗号通貨業界では、投資家が詐欺のために投資を失うことが珍しくありません。最も顕著な例は、迅速な富を約束したプロジェクトで、実際には詐欺であったものです。本記事では、最も有名な暗号通貨の詐欺を考察し、今後同様の状況を回避する方法について議論します。## OneCoin:大規模な欺瞞OneCoinは歴史上最大の暗号通貨詐欺の一つと見なされています。2014年にルージェイ・イグナトワによって開始されたこのプロジェクトは、世界中の何百万もの投資家を惹きつけました。創設者たちは、OneCoinが「ビットコインの殺人者」となり、金融市場での地位を占めると主張していました。しかし、2017年までには、このプロジェクトが典型的な金融ピラミッドであることが明らかになりました。専門家によると、投資家は44億ドル以上を失ったとされています。注目すべきは、OneCoinには独自のブロックチェーンがなく、その価値はプロジェクトの創設者によってのみ決定されていたことです。## BitConnect:非現実的なリターンの約束BitConnect - もう一つの暗号圏での詐欺の鮮やかな例です。このプロジェクトは2016年に登場し、投資家に対して「保証された」毎日1%の収入を提供しました。BitConnectは市場の変動から利益を引き出すアルゴリズムを使用した投資プラットフォームとして位置付けられました。2017年12月の人気のピーク時には、BitConnectトークンは400ドルの価値がありましたが、2018年1月にはSECの調査の開始後、価格はゼロに急落しました。その結果、投資家は数百万ドルを失いました。## PlusToken: アジアのピラミッドPlusToken - さらに多くの投資家を騙した悪名高い暗号プロジェクトで、主にアジアからの投資家が対象です。2018年に開始されたPlusTokenは、「投資プラットフォーム」として、自分の暗号通貨の預金に対して高いリターンを約束していました。プラットフォームは利益を生み出すために先進技術を使用していると主張していましたが、実際には典型的なポンジスキームでした。分析データによると、PlusTokenはBitcoinやEthereumを含む暗号通貨で20億ドル以上を集め、2019年にプロジェクトの創設者がユーザーの資金と共に姿を消すまでに至りました。一部の幹部が逮捕されたにもかかわらず、失われた資金の大部分は未だ返還されていません。## Thodex:取引所の消滅Thodex - トルコの暗号通貨取引所で、2021年に突然運営を停止し、39万人以上のユーザーが資金にアクセスできなくなりました。取引所の創設者、ファルク・ファティフ・オゼルは、ユーザーの暗号通貨を約20億ドル相当奪って国を離れました。この事件は、デジタル資産を保管するための信頼できるプラットフォームの選択の重要性を浮き彫りにしました。多くのユーザーは、疑わしい評判と必要なライセンスの欠如のために取引所を信頼したために資金を失いました。## SQUID: メムコインの浮き沈みSQUID - ミームコインで、人気シリーズ「イカゲーム」にインスパイアされています。トークンは2021年10月に急速に人気を集め、テーマ性と高い利益の約束で投資家の注目を引きました。ピーク時にはSQUIDの価格は2,861ドルに達しましたが、数日後にはゼロに急落しました。プロジェクトの創設者は資金を持って姿を消し、投資家を無にしました。SQUIDのケースは、ミームコインがどのように投機や詐欺の対象となるかを示しています。## クリプト通貨詐欺から自分を守る方法暗号通貨詐欺の犠牲者になるのを避けるために、投資家は以下のいくつかの重要なルールに従うことをお勧めします:1. **プロジェクトの徹底的な分析を行う**。投資する前に、必ず技術文書(ホワイトペーパー)、チームに関する情報、および暗号コミュニティのレビューを調査してください。過度に高いリターンを約束するプロジェクトは、しばしば詐欺であることが多いです。2. **信頼できる取引所を選びましょう**。評判の良いライセンスを持つ有名な取引所を優先してください。Gateは、たとえば、厳格なセキュリティ対策を遵守し、規制要件を守っています。3. **コールドウォレットを使用する**。長期的な暗号通貨の保管には、インターネットに接続していないハードウェアウォレットを使用することをお勧めします。これにより、オンラインプラットフォームからの資金盗難のリスクが大幅に軽減されます。4. **匿名チームのプロジェクトには注意してください**。プロジェクトの作成者が自分の身元や経歴を隠している場合、これは深刻な懸念事項です。ほとんどの詐欺スキームは、その創設者に関する情報を公開しません。
主要な暗号通貨詐欺とそれに対する防御方法
暗号通貨業界では、投資家が詐欺のために投資を失うことが珍しくありません。最も顕著な例は、迅速な富を約束したプロジェクトで、実際には詐欺であったものです。本記事では、最も有名な暗号通貨の詐欺を考察し、今後同様の状況を回避する方法について議論します。
OneCoin:大規模な欺瞞
OneCoinは歴史上最大の暗号通貨詐欺の一つと見なされています。2014年にルージェイ・イグナトワによって開始されたこのプロジェクトは、世界中の何百万もの投資家を惹きつけました。創設者たちは、OneCoinが「ビットコインの殺人者」となり、金融市場での地位を占めると主張していました。しかし、2017年までには、このプロジェクトが典型的な金融ピラミッドであることが明らかになりました。専門家によると、投資家は44億ドル以上を失ったとされています。注目すべきは、OneCoinには独自のブロックチェーンがなく、その価値はプロジェクトの創設者によってのみ決定されていたことです。
BitConnect:非現実的なリターンの約束
BitConnect - もう一つの暗号圏での詐欺の鮮やかな例です。このプロジェクトは2016年に登場し、投資家に対して「保証された」毎日1%の収入を提供しました。BitConnectは市場の変動から利益を引き出すアルゴリズムを使用した投資プラットフォームとして位置付けられました。2017年12月の人気のピーク時には、BitConnectトークンは400ドルの価値がありましたが、2018年1月にはSECの調査の開始後、価格はゼロに急落しました。その結果、投資家は数百万ドルを失いました。
PlusToken: アジアのピラミッド
PlusToken - さらに多くの投資家を騙した悪名高い暗号プロジェクトで、主にアジアからの投資家が対象です。2018年に開始されたPlusTokenは、「投資プラットフォーム」として、自分の暗号通貨の預金に対して高いリターンを約束していました。プラットフォームは利益を生み出すために先進技術を使用していると主張していましたが、実際には典型的なポンジスキームでした。分析データによると、PlusTokenはBitcoinやEthereumを含む暗号通貨で20億ドル以上を集め、2019年にプロジェクトの創設者がユーザーの資金と共に姿を消すまでに至りました。一部の幹部が逮捕されたにもかかわらず、失われた資金の大部分は未だ返還されていません。
Thodex:取引所の消滅
Thodex - トルコの暗号通貨取引所で、2021年に突然運営を停止し、39万人以上のユーザーが資金にアクセスできなくなりました。取引所の創設者、ファルク・ファティフ・オゼルは、ユーザーの暗号通貨を約20億ドル相当奪って国を離れました。この事件は、デジタル資産を保管するための信頼できるプラットフォームの選択の重要性を浮き彫りにしました。多くのユーザーは、疑わしい評判と必要なライセンスの欠如のために取引所を信頼したために資金を失いました。
SQUID: メムコインの浮き沈み
SQUID - ミームコインで、人気シリーズ「イカゲーム」にインスパイアされています。トークンは2021年10月に急速に人気を集め、テーマ性と高い利益の約束で投資家の注目を引きました。ピーク時にはSQUIDの価格は2,861ドルに達しましたが、数日後にはゼロに急落しました。プロジェクトの創設者は資金を持って姿を消し、投資家を無にしました。SQUIDのケースは、ミームコインがどのように投機や詐欺の対象となるかを示しています。
クリプト通貨詐欺から自分を守る方法
暗号通貨詐欺の犠牲者になるのを避けるために、投資家は以下のいくつかの重要なルールに従うことをお勧めします:
プロジェクトの徹底的な分析を行う。投資する前に、必ず技術文書(ホワイトペーパー)、チームに関する情報、および暗号コミュニティのレビューを調査してください。過度に高いリターンを約束するプロジェクトは、しばしば詐欺であることが多いです。
信頼できる取引所を選びましょう。評判の良いライセンスを持つ有名な取引所を優先してください。Gateは、たとえば、厳格なセキュリティ対策を遵守し、規制要件を守っています。
コールドウォレットを使用する。長期的な暗号通貨の保管には、インターネットに接続していないハードウェアウォレットを使用することをお勧めします。これにより、オンラインプラットフォームからの資金盗難のリスクが大幅に軽減されます。
匿名チームのプロジェクトには注意してください。プロジェクトの作成者が自分の身元や経歴を隠している場合、これは深刻な懸念事項です。ほとんどの詐欺スキームは、その創設者に関する情報を公開しません。