これは何が起こったかです:

Gateのトレーダーは、通常は暗号通貨の投機を行っており、昨年5百万USDTを得ました。彼は、取引所でUSDTを販売することが違法資金によるアカウントの凍結につながる可能性があることを理解していました。

トレーダーはOTCチャネルを通じてバイヤーと連絡を取り、現金でオフラインでUSDTの取引を行うことを提案しました。

当事者は時間、場所、価格について合意しました。取引はスムーズに行われました：一方が現金を渡し、もう一方がUSDTを渡しました。

取引が完了してから数日後、トレーダーの弟が拘束された。

取引中、トレーダーは購入者が暗号通貨を受け取って支払わない可能性を恐れたため、USDTを販売して現金を受け取るために弟を連れて行きました。

"購入者"は実際にはオンライン詐欺を通じて得た資金をマネーロンダリングする犯罪組織のエージェントであり、トレーダーからUSDTを購入していた。

詐欺被害者が警察に声明を出した後、法執行機関は現金の引き出しと送金のビデオ記録に基づいて迅速に犯罪者を逮捕しました。最初にお金を引き出した者が逮捕され、その後、トレーダー(の弟にたどり着きました。彼は取引におけるお金の受け取りを担当していました。

この取引でトレーダーは1000元以上を稼ぎました。結果として、弟は犯罪の共犯として1年以上の刑務所に入ることになりました。

今年の4月にトレーダー本人も逮捕されました!

5月28日までに38日が経過し、事件は捜査中です。

保釈の可能性は低く、厳しい判決が予想されます。

情報筋によると、トレーダー自身は「買い手」が犯罪と関係しているとは気づいていなかった。彼は、汚れた金を受け取ることを懸念して、現金のオフライン取引を選んだ！ )取引所のトレーダーは自ら違法な資金を避けることができない(

今、すべてが悲惨に見えます: 現金は押収され、トレーダーと彼の兄弟は逮捕されました。

売り手、あなたは檻の中にいることがわかりました、
妻と子供たちを恋しがって、私は泣いています。

知人によると、トレーダーが逮捕されたばかりの時、捜査官は事件の金を返せば、全てうまくいくかもしれないとほのめかした。

しかし、話は500万についてでした!

これは、普通の人が一生かけても稼げない巨額の金額です。

トレーダーが拘留されている間、彼の家族は状況を悪化させることを許す効果的な行動をとらなかった。

報道によると、家族は地元の弁護士を雇ったが、その弁護士は暗号通貨に詳しくなく、そのような刑事事件の専門家ではなかったため、重要な時間を逃した。

このトレーダーの家族は、暗号通貨に特化した弁護士を雇い、調査官や検察官と連絡を取って、少なくとも一部の資金を取り戻す可能性について話し合うことをお勧めします。さもなければ、事件に関するすべてのお金は押収されます。

この段階では、トレーダーはもう無傷で出られない！

あとは、判決があまり長くないことを願うばかりです。

オフラインで現金でUSDTを販売するのは非常に危険です！

一部の人々は疑問に思っています：たとえそれが違法なお金であったとしても、捜査官はどのようにそれを追跡できたのでしょうか？

法執行機関の能力を過小評価すべきではありません。現金の引き出しでさえ追跡可能です。

いくつかの知識を共有させてください。

銀行で大きな金額を引き出す際、カシエールは紙幣のパッケージを開封し、銀行システムに接続された計算機を通します。

各紙幣には、その識別子に対応するシリアルナンバーが付いています。カウントマシンを通過する際に、発行されたすべての紙幣が銀行のシステムに記録されます。

ATMから引き出すと、紙幣を数える音が聞こえます - それはまた、シリアル番号を記録します。

資金の出所と流れは透明です。

現金の出所は銀行からの引き出しであることを理解することが重要です。大きな金額を引き出した後は、カメラの記録を見て追跡することで受取人を見つけることができます。

主なことは、紙幣のシリアル番号を確認することです。受取人、引き出しの日時と場所のデータを持っていれば、取引を行ったトレーダーに接触することができます。

結局、証人と物的証拠があれば、現金でUSDTを売っている人を見つけるのは難しくない。

あなたは盗まれたものの販売や違法な金銭の受け取り、非公式な現金取引の実施で告発される可能性があります。弁明を試みても効果がないかもしれません。なぜなら、取引、価格、または連絡先における標準外の方法の使用は、裁判所によって盗まれた金銭の取引に意図的に関与していると見なされる可能性があるからです。)そのような前例は司法実務において少なくありません(

その結果、あなたの資金は押収され、法的リスクに直面することになります。

そのような危険が発生する可能性は小さいかもしれませんが、長期間の活動を続けると、避けられないでしょう。

一般的に、非常に注意し、信頼できるパートナーを選んで取引してください。

USDTを安全に売りたい場合、相手の資金の出所に依存します。ブラックマネーは、たとえ現金で受け取っても、同じ問題を引き起こします。ただし、現金でのオフライン支出にのみ使用する場合を除きます。一度カードに入ると、法執行機関が追跡できるようになります。