シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件が摘発、関与する金額は128億元に達する

シンガポールは最近、全国を震撼させる大規模なマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関与した金額はどんどん増加し、最初の540億元から1280億元に達し、シンガポールの歴史上最高額を記録しました。

事件は8月15日に初めて報道されました。シンガポール警察は400人以上の職員を動員し、全国規模で大規模な捜査を展開しました。捜査の過程で、警察は主要な容疑者10人を逮捕し、さらに8人が逃走中で指名手配されています。

警察は110の不動産、62台の高級車、大量の現金と贅沢品を押収しました。押収された銀行口座の資金は550億元を超え、現金は3.8億元を超え、68本の金の延べ棒と19億元相当の仮想資産があります。

10人の逮捕された容疑者は全員中国福建省出身で、"福建グループ"と呼ばれています。彼らは2017年からシンガポールで活動しており、豪華な地域に住み、複数の高級不動産や店舗を所有しています。

調査によると、この犯罪グループは様々な手段でマネーロンダリングを行っています。彼らは、ペーパーカンパニーを設立したり、不動産を購入したり、カジノでマネーロンダリングを行ったりすることで、違法に得た収入を合法的な収入に変えています。容疑者の中には2300以上の会社で秘書を務めて、違法資金の流れを隠蔽する者もいます。

事件が進展するにつれて、より多くの詳細が明らかになっています。これらの資金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ています。主要な容疑者の2人、王水明と蘇海金は、それぞれオンラインギャンブルと詐欺の分野の"大物"です。

ワンスイミンはフィリピンなどで複数のオンラインギャンブルプラットフォームを運営しており、その配下には数万人の従業員がいます。スーハイジンは社交界で活躍しており、知名度を上げるために頻繁に慈善活動に参加しています。

事件はシンガポールにおけるマネーロンダリングとビザ審査の隙間を明らかにしました。多数の容疑者が複数の国のパスポートを所持しており、中には中国の逃亡中の指名手配犯もいます。これによりシンガポール社会で広範な議論が巻き起こり、多くの人々がこの問題が国の評判に影響を与えることを懸念しています。

シンガポール政府はこの件を真剣に受け止め、金融規制を強化すると述べました。一部の銀行は口座開設と取引の審査を厳格にし始めています。特に一部の小国のパスポート保有者に対して、ビザ政策も厳格化される可能性があります。

暗号通貨業界において、USDT取引が関与する案件のため、規制の強化がさらに進むと予想されます。シンガポールは以前、暗号活動の中心になる意向はないと表明しました。

シンガポールの法律に基づき、事件に関与する資産は事件が終了した後に押収されます。被害者が資産の所有権を証明できる場合、裁判所に返還を申請することができます。被告が有罪判決を受けた場合、シンガポールで刑務を受け、刑期を終えた後に強制送還されます。

この大事件は、シンガポールの金融規制の抜け穴を暴露しただけでなく、他の国や地域にも警鐘を鳴らしました。オープンさを維持しつつ規制を強化する方法が、各国が直面している共通の課題となっています。