韓国当局、偽の仮想通貨取引所から320万ドル相当の仮想通貨を押収

韓国の警察は、ユーザープラットフォームの手数料から利益を得ている違法な暗号取引所の運営者グループが保有している暗号通貨を最大44億ウォン押収しました。

聯合ニュースの報道によると、当局は、詐欺的な外国暗号取引所を運営することで数百億ウォンを集めたとされるシンジケートを襲撃しました。警察は、外国為替取引法および電子金融取引法違反の容疑で、2つの暗号取引所と3人の運営者を逮捕しました。

「アカウントと仮想資産の追跡、押収を通じて、両替業者や企業の名義で保有されていた約124億ウォンの資産を回収し、保存しました」と警察は声明で述べました。

襲撃の際、当局は容疑者が保有していた暗号ウォレット内にあった320万ドル相当のイーサリアム(ETH)を押収しました。容疑者たちは、調査当局から隠すためにそれをマネーロンダリングしようと試みたと報じられています。

このグループは、過去6年間、潜在的な顧客からお金を受け取り、別の取引所であるNettel Payを通じて手動で交換することによって、違法に暗号取引所を運営していると報じられています。

当局は、3人の未登録の両替業者が仮想通貨取引所詐欺手法を使用して合計9434億ウォンを取引したと確認しました。この違法な操作から蓄積された取引量は、約6億9450万ドルに相当します。

プラットフォーム手数料から、韓国のグループは最大で257億ウォン、約1892万ドルを調達することに成功しました。

捜査の過程で、検察は詐欺の被害者から受け取った資金がNettel Payに変換され、海外のギャンブルサイトで使用されたことを確認し、捜査を開始しました。

2月に、韓国の検察は仮想資産に関連する犯罪のための専任の合同捜査ユニットを立ち上げました。このユニットは、主に検察官と金融サービス委員会および金融監督サービスの金融規制当局者で構成されています。