Misteri 194.000 BTC: Di Dalam Kasus Penipuan Kripto Terbesar di Cina

Sebuah pencarian selama satu dekade baru saja berakhir. Qian Zhimin—sebuah nama yang sebagian besar tidak dikenal di luar Cina hingga saat ini—dijatuhi hukuman 11 tahun dan 8 bulan karena mengatur salah satu skema Ponzi yang paling berani dalam dunia kripto.

Angka-angka tersebut sangat mencengangkan:

Kejahatan: Dia menipu 128.000 investor Cina melalui platform investasi P2P, diduga menyedot miliaran dalam fiat. Tabungan para korban menjadi amunisinya.

Permainan Bitcoin: Selama pasar bearish 2017, dia menggunakan modal yang dicuri itu untuk mengakumulasi sekitar 194.000 BTC—yang mewakili lebih dari 1% dari suplai Bitcoin yang beredar pada saat itu. Sebagai konteks, itu jauh lebih banyak daripada yang diyakini dipegang secara pribadi oleh Satoshi Nakamoto.

Pelarian: Menggunakan paspor palsu dan identitas cadangan, dia menghilang ke Eropa selama 11 tahun. Sebuah buku harian yang bocor mengungkapkan “rencana comeback 6 tahunnya,” yang menunjukkan bahwa dia berniat untuk bertahan di pasar bearish dan muncul kembali ketika kripto pulih. Dia bahkan memprediksi Bitcoin akan mencapai $40k–$55k pada tahun 2021 ( yang pada akhirnya mencapai $69k).

Pertanyaan yang Belum Terjawab: 194.000 BTC tersebut sekarang berada dalam limbo hukum. Dengan nilai yang diperkirakan melebihi $7 miliar pada harga hari ini, perdebatan inti tetap: Haruskah mereka dikembalikan kepada korban penipuan? Atau apakah mereka secara efektif telah menjadi kekayaan hantu yang terkunci dalam limbo litigasi dan penegakan hukum?

Kasus ini mengungkapkan kerentanan kritis pada tahun-tahun awal kripto—kurangnya kerangka KYC berarti aliran modal besar dapat menyembunyikan asal yang dipertanyakan. Ini juga mengingatkan kita bahwa untuk setiap kisah sukses Bitcoin, ada korban penipuan yang kerugiannya tetap tidak terobati.