Korban: Dewi Keuangan Bitcoin Qian Zhimin memanfaatkan retorika patriotik "membuat China menjadi yang pertama di dunia" untuk menarik investor masuk.

Di sebuah rumah di London, polisi akhirnya menangkap wanita Cina Qian Zhimin (julukan Huahua) yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Huahua saat itu sedang tidur nyenyak di tempat tidur, tidak mengetahui bahwa polisi Inggris telah mengumpulkan bukti kejahatannya. Qian Zhimin adalah otak dari kasus kejahatan Aset Kripto terbesar dalam sejarah Inggris, yang melibatkan penipuan hingga 61.000 Bit, pada saat itu kapitalisasi pasar hampir 2 miliar poundsterling, kini telah melonjak lebih dari 5 miliar.

Investor yang dihormati ini, yang dikenal sebagai “Ratu Aset Kripto” dan “Dewi Keuangan Tiongkok”, Qian Zhimin, akhirnya mengakui telah melakukan kejahatan pencucian uang setelah melarikan diri selama bertahun-tahun. BBC melakukan wawancara dengan para korban untuk mengungkap skema penipuan Bitcoin abad ini yang melibatkan Tiongkok dan Inggris, bukan hanya badai penipuan pencucian uang tingkat internasional, tetapi lebih parah lagi adalah Qian Zhimin yang memanipulasi perasaan nasionalisme dengan taktik psikologis bertema “Membuat Tiongkok Menjadi yang Terbaik di Dunia”, yang menyebabkan kerugian besar bagi ratusan ribu orang tua, membuat rakyat Tiongkok yang patriotik merasa sangat terpukul.

Lucunya, setelah ditangkap di Inggris, Qian Zhimin sempat membantah semua tuduhan. Ia berargumen bahwa ia meninggalkan tanah airnya karena Tiongkok mulai menekan industri enkripsi pada tahun 2017, dan ia bukan lagi seorang pengusaha yang patriotik, melainkan menjadi korban karena pengembangan startup blockchain.

Ilusi “Investasi Patriotik”

Kisah dimulai pada tahun 2014 di Tianjin. Qian Zhiming mendirikan sebuah perusahaan investasi bernama “Lantian Ge Rui”, yang mengklaim bahwa investasi dalam teknologi dan blockchain dapat membawa “tiga kehidupan kaya”, “pertumbuhan kekayaan yang revolusioner”. Dia menjual mimpi yang menggabungkan “inovasi teknologi” dan “kehormatan nasional” kepada orang-orang tua di seluruh China melalui video promosi, jamuan di hotel, dan konferensi mewah. Perusahaan tersebut mengklaim kepada publik bahwa dana investor akan digunakan untuk penambangan Bitcoin dan program pembuatan koin baru. Seorang investor bernama “Mr. Yu” mengenang bahwa dia bisa menerima sekitar sepuluh pound “keuntungan” setiap hari, dan imbal hasil yang tampak stabil membuat orang semakin yakin. Mr. Yu mengatakan bahwa saat itu ia bahkan meminjam uang untuk menambah investasinya, akhirnya menginvestasikan seratus ribu pound, dia berkata, mimpi patriotik yang dipromosikan oleh Qian Zhiming terlalu besar, membuat korban kehilangan kemampuan untuk mengkritisi.

Blue Sky Ge Rui menetapkan sistem bonus bertingkat, cukup dengan memperkenalkan investor baru untuk mendapatkan bonus. Model skema Ponzi “menarik orang” ini dengan cepat menyebar di seluruh China, akhirnya menarik lebih dari 128.000 investor, dengan fokus promosi menekankan: berinvestasi di Blue Sky Ge Rui berarti membantu China menjadi yang teratas di dunia. Mr. Yu dengan enggan menyatakan bahwa cinta terhadap tanah airnya menjadi kelemahan, mereka justru memanfaatkan hal ini, mengenai Achiles' Heel ( The Heel of Achilles, yang berarti titik lemah ).

Melarikan diri ke London “Bitcoin Goddess”

Pada pertengahan tahun 2017, polisi Tiongkok mulai menyelidiki Lantian Ge Rui, dan rantai pendanaannya segera putus, lebih dari seratus juta pound hilang, dan Qian Zhiming juga tidak diketahui keberadaannya. Dia melarikan diri ke Inggris dengan paspor palsu atas nama “Zhang Yadi”, berubah menjadi wanita kaya misterius yang mengaku sebagai “pengusaha perhiasan dan barang antik Asia Timur”, menyewa sebuah rumah mewah di Hampstead, London, dengan sewa bulanan mencapai 17.000 pound.

Untuk menghindari perhatian, dia menyewa asisten, Nona Wen, dan dengan ketat meminta “dilarang memotret, dilarang merekam, tidak boleh menggunakan Wi-Fi di rumah.” Nona Wen kemudian menyadari bahwa majikannya tidak semudah yang terlihat, melainkan seorang buronan yang membawa sejumlah besar Bitcoin.

Uang pernah mencoba membayar sebuah rumah mewah senilai 1,150 juta poundsterling dengan Bitcoin, tetapi tidak dapat menjelaskan sumber dana tersebut, sehingga pengacara melaporkannya ke polisi. Pada akhir 2018, polisi London menggerebek rumah mewah tersebut, dan menemukan tumpukan uang tunai serta dompet Bitcoin di dalam ruangan yang berantakan. Dia ditangkap di tempat, tetapi segera menghilang.

Dari Ratu Bitcoin hingga Tahanan yang Melarikan Diri

Polisi menghabiskan tiga tahun untuk menyelidiki aliran dana uang tersebut, dan akhirnya pada tahun 2021 berhasil membuka dompet enkripsi miliknya, menyita 61.000 koin Bit, mencetak rekor penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Inggris. Pada tahun 2024, dia ditangkap lagi di rumah sewa di pinggiran York. Petugas polisi yang menangani kasus tersebut mengenang bahwa dia terlihat lemah, membungkuk saat berjalan, tetapi kamera pengawas menunjukkan bahwa sebenarnya dia gesit, semuanya hanyalah akting.

Menghadapi tuduhan, Qian mengklaim bahwa dia hanya terpaksa melarikan diri karena penindasan terhadap pengusaha enkripsi di Cina, tetapi akhirnya mengakui tuduhan pencucian uang. Dalam buku mimpinya, dia bahkan merencanakan secara rinci untuk menjadi “Ratu Liberland”, Liberland adalah sebuah negara mikro yang tidak diakui yang terletak di perbatasan Kroasia dan Serbia.

Bagaimana cara mengganti rugi 50 miliar pound sterlin hasil kejahatan kepada para korban?

Polisi London dan Kejaksaan Agung Inggris saat ini sedang menangani Bitcoin senilai lebih dari 5 miliar poundsterling, berusaha untuk mengklarifikasi kepemilikan yang sah. Karena sebagian besar korban dari China sulit memberikan bukti konkret, proses klaim menjadi rumit. Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk mendirikan “Dana Kompensasi Korban Penipuan Kripto Internasional” yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun, meskipun berhasil mendapatkan kembali modal, apakah investor berhak mendapatkan bagian dari apresiasi nilai setelah lonjakan Bitcoin masih merupakan masalah hukum. Mr. Yu mengatakan kepada BBC bahwa ia hanya berharap bisa mendapatkan sedikit, uang ini bagi para korban adalah simbol harapan. Saat ini masih ada sebagian dana yang belum berhasil dipulihkan. Polisi menunjukkan bahwa catatan Chen Zhimin menyebutkan tentang “dompet yang hilang”, yang berisi lebih dari 20.000 koin Bitcoin, dengan kapitalisasi pasar sekitar 1,5 miliar poundsterling, dan hingga kini belum digunakan.

Artikel ini Korban: Bitcoin Lady Fortune Qian Zhimin memanfaatkan retorika patriotik “membuat Tiongkok menjadi yang teratas di dunia” untuk menjebak investor. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.