Le nombre d’affaires criminelles liées à la CBDC en Chine est en hausse

Dernière mise à jour : 10 janvier 2024 02 :21 EST . Temps de lecture : 2 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : blackday/AdobeLes progrès rapides de la CBDC en Chine entraînent une augmentation des affaires criminelles liées au yuan numérique, notamment des soupçons de fraude, d’usurpation d’identité et d’hameçonnage.

Selon le Shenzhen Securities Times, un tribunal de Shanghai a condamné cette semaine un groupe de criminels qui ont exploité les fonctions de la CBDC sur un ATM pour voler de l’argent.

Un porte-parole de la section du tribunal populaire du district de Yangpu à Shanghai a expliqué :

« Les criminels ont utilisé le numérique de l’ATM [yuan] Des fonctions d’échange permettent de retirer la majeure partie de l’argent stocké dans la machine en seulement deux heures.

Le tribunal a appris que l’incident avait eu lieu en mai 2023 dans une partie très fréquentée du district de Yangpu.

Les procureurs ont expliqué qu’un individu du nom de Wang avait orchestré le vol.

Wang « a utilisé des comptes en yuans numériques enregistrés avec plus de dix numéros de téléphone portable différents » pour exploiter le ATM, ont déclaré les procureurs.

Le tribunal a appris que Wang et d’autres personnes avaient ensuite « effectué 30 retraits d’espèces via la fonction d’échange de yuans numériques du ATM ».

Wang et le groupe ont réussi à voler plus de 17 150 dollars de billets de banque de cette manière – « presque tout l’argent stocké dans la ATM à l’époque ».

Le personnel de la banque a pris note du volume élevé d’échanges et a « immédiatement » appelé la police.

Les agents ont rapidement découvert que Wang faisait partie d’un groupe plus large de fraudeurs financiers opérés par un individu du nom de Xiao.

La place Wujiaochang dans le district de Yangpu, Shanghai, Chine. (Source : Jianhui Gong [CC BY-SA 4.0]) L’enquête s’est poursuivie, les agents ayant finalement découvert que Xiao avait supervisé le vol de 1,4 million de dollars en espèces sur « plus de 900 comptes en yuans numériques ».

Le gang a utilisé la « fraude au réseau de télécommunications » pour cibler des particuliers et des entreprises, obtenant des données clés qui leur ont permis de voler des fonds.

Les criminels « profitent » du projet pilote chinois de CBDC

La Haute Cour de Shanghai a publié une déclaration notant qu’« en raison du développement du yuan numérique, les criminels profitent souvent de l’enthousiasme du public pour participer au projet pilote ». Le tribunal a mis en garde le public :

« Ne cliquez pas sur les liens URL, les e-mails et ne visitez pas de sites Web provenant de sources inconnues. Au lieu de cela, le public devrait obtenir des informations sur la CBDC par les canaux officiels.

L’année dernière, des criminels de Kunming ont réussi à pirater le téléphone d’un homme, forçant l’appareil à utiliser ses fonds de CNY électronique pour acheter des cartes-cadeaux électroniques.

Le média a conclu que les « politiques réglementaires de lutte contre le blanchiment d’argent » liées au yuan numérique « doivent être améliorées » pour contrecarrer les criminels de plus en plus sophistiqués.

La police a commencé à traiter le premier cas de fraude CBDC enregistré dans le pays en juin de l’année dernière.

En octobre, les agents ont mis en garde contre une forte augmentation des escroqueries sur le thème du yuan numérique dans tout le pays.