Bitzlato suspend indéfiniment les retraits de bitcoins après que son fondateur ait plaidé coupable de transmission d’argent sans licence

Dernière mise à jour : décembre 27, 2023 03 :43 EST . Temps de lecture : 1 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : PixabayLa plateforme d’échange de crypto-monnaies Bitzlazo a temporairement suspendu le retrait des Bitcoins de sa plateforme.

Dans un message sur Telegram publié mercredi, la plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Hong Kong a annoncé qu’elle avait suspendu les retraits de solde spéciaux et le support technique à la clientèle à titre de « mesure temporaire ».

Bitzlato est actuellement confronté à des audiences judiciaires imminentes liées aux avoirs confisqués de ses utilisateurs en France.

« Nous sommes déterminés et optimistes à ce sujet », a déclaré M. Bitzlato.

Les utilisateurs de la version Web et de l’application Bitzlato ont obtenu un accès partiel au retrait de leurs bitcoins le 20 mars. Le 14 septembre, la plateforme a relevé la limite des fonds à 60 %.

Suite à l’arrestation de son fondateur Anatoly Legkodymov à Miami le 18 janvier, la plateforme d’échange de cryptomonnaies a suspendu ses opérations.

Selon un communiqué de presse du 6 décembre du bureau du procureur des États-Unis, district Est de New York, Bitzlato a traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites, dont des millions obtenus grâce aux revenus des rançongiciels. De plus, la bourse a été identifiée comme la principale contrepartie du célèbre marché de la drogue Hydra Market et s’est avérée avoir annoncé des procédures d’identification laxistes.

Legkodymov a plaidé coupable à l’accusation d’avoir exploité une entreprise de transfert d’argent qui transportait et transmettait des fonds illicites.

Selon le communiqué, Bitzlato s’est présenté comme une plate-forme avec des exigences minimales en matière d’identification des utilisateurs, déclarant explicitement que « ni les selfies ni les passeports [are] requises. Lorsque Bitzlato demandait aux utilisateurs de soumettre une pièce d’identité, il leur permettait souvent de fournir ouvertement des informations associées aux inscrits « hommes de paille ».

Par conséquent, Legkodymov a accepté de fermer la plate-forme et de renoncer à toute réclamation d’environ 23 millions de dollars associés aux actifs saisis de la bourse. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Legkodymov a déposé une demande de remise en liberté.

Peu de temps après, le parquet Français a ouvert une enquête sur l’entreprise. Selon Europol, Bitzlato a converti des actifs criminels pour un total d’environ 1 milliard d’euros (1,08 milliard de dollars). Cette somme comprend 700 millions de dollars provenant de la place de marché du darknet Hydra et 15 millions de dollars provenant d’opérateurs de ransomware.

Dans le cadre de l’opération, les forces de l’ordre ont également confisqué le portefeuille chaud de la plateforme, qui contenait environ 35 % des fonds des utilisateurs, toutes crypto-monnaies confondues à l’époque.