#ContentStar ZachXBT est de retour avec un nouvel exposé.

Cette fois, un escroc canadien connu sous le nom de Yahya a été exposé par le détective pseudonyme on-chain pour son implication présumée dans 17+ échanges de cartes SIM, qui ont entraîné le vol de plus de 4,5 millions de dollars.

ZachXBT démasque le fraudeur Yahya
ZachXBT a découvert que le rôle de Yahya consistait à effectuer des recherches de comptes sur diverses plateformes, en particulier X/Twitter, à l’aide de son panel. Cela a permis à l’escroc Skenkir d’identifier des cibles potentielles aux États-Unis pour des attaques d’échange de cartes SIM.

En guise de compensation pour ses services, Yahya avait droit à un pourcentage des fonds obtenus grâce à chaque attaque réussie. En juillet 2023, un incident notable s’est produit lorsque Yahya, en collaboration avec HZ, un escroc dont les actifs avaient été saisis par le FBI, a escroqué un individu nommé Amir de 250 000 $ (équivalent à 136 ETH). Ils avaient frauduleusement prétendu vendre l’accès au panneau de contrôle de Yahya, ce qui a exposé par inadvertance l’adresse du portefeuille de Yahya dans le processus.

En analysant l’adresse de Yahya liée au paiement Amir, ZachXBT a identifié un fil conducteur : la même adresse a été réutilisée pour l’escroquerie du panneau que pour les paiements par échange de cartes SIM, reliant ainsi toutes ses activités.