La police de Hefei a démantelé une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, le suspect fournissait des services de transfert de fonds pour un groupe de fraude électrique.

CycleProphet · 2026-02-10T03:41:27+00:00

Deep潮 TechFlow, le 10 février, selon un rapport de Zhong'an Online, la police de Hefei Xinzhan a récemment résolu avec succès une affaire de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies pour un groupe de fraude téléphonique, et a arrêté le suspect Liu. Après enquête, il a été établi que Liu, depuis 2020, communiquait avec des fraudeurs via des applications de messagerie étrangères, et effectuait fréquemment des transactions de cryptomonnaies sur plusieurs plateformes illégales afin de transférer les fonds volés au profit du groupe de fraude. En juin 2025, Liu avait déjà reçu et transféré 260 000 yuans d'une victime qui avait été dupée.

CycleProphet

2026-02-10 03:41:27

Shenchao TechFlow, le 10 février, selon Zhongan Online, la Sécurité publique de Hefei Xinzhan a récemment détecté avec succès un cas d’utilisation de monnaie virtuelle pour « blanchir de l’argent » au profit d’un gang de fraudes dans les télécommunications et a arrêté le suspect Liu. Après enquête, Liu a contacté des fraudeurs électroniques via des logiciels de chat à l’étranger depuis 2020, a fréquemment pratiqué des échanges de monnaie virtuelle sur plusieurs plateformes illégales et a transféré de l’argent volé pour des gangs fraudeurs. En juin 2025, Liu a reçu et transféré 260 000 yuans de fonds fraudés par une victime.

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