Un homme a été condamné à 20 ans de prison pour une fraude liée à un investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 73 millions de dollars.

ChainCatcher news, le département de la Justice des États-Unis a rapporté que Daren Li, un homme ayant la double nationalité chinoise et de Saint-Christophe-et-Nevis, a été condamné par contumace à une peine maximale légale de 20 ans de prison et à une libération surveillée supplémentaire de 3 ans par la Cour fédérale américaine pour le district central de Californie le 9 février, heure locale, pour sa participation à une affaire mondiale de fraude dans les investissements en cryptomonnaie impliquant plus de 73 millions de dollars.

Le ministère de la Justice a indiqué que Li, 42 ans, avait plaidé coupable en novembre 2024 d’avoir participé à une conspiration transfrontalière de fraude aux investissements crypto et de blanchiment d’argent opérant depuis un parc frauduleux cambodgien. Cependant, il s’est enfui après avoir coupé son anneau électronique à la cheville en décembre 2025 et est toujours en fuite.

L’accusation a révélé que le groupe frauduleux contactait activement les victimes via les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des messages texte et des plateformes de rencontres en ligne, établissait des « relations professionnelles ou amoureuses » pour gagner la confiance, et utilisait de fausses plateformes de trading crypto et des sites de phishing pour inciter les victimes à investir dans de faux projets. Dans certains cas, ils se font également passer pour le service client ou le support technique pour tromper les victimes afin qu’elles transfèrent de l’argent ou des cryptomonnaies sous prétexte de « réparer le virus ».

Selon l’accord de plaidoyer, Li et ses associés ont causé au moins 73,6 millions de dollars de fonds aux victimes, dont 59,8 millions ont été blanchis via des comptes de sociétés écrans américaines et convertis en cryptomonnaies pour dissimuler la provenance et le flux des fonds. Li a été jugé directement impliqué dans la réception et le contrôle des fonds lésés.

Jusqu’à présent, huit complices ont plaidé coupable, Li étant le premier accusé condamné pour avoir reçu directement de l’argent volé. L’affaire a été menée par le Secret Service américain, avec l’aide d’agences de maintien de l’ordre de plusieurs pays. Le département de la Justice des États-Unis a déclaré qu’il continuerait à promouvoir la coopération internationale et chercherait à extrader Li vers les États-Unis pour purger sa peine.