Un homme a été condamné à 20 ans de prison pour une affaire de fraude liée à un investissement en cryptomonnaie de 73 millions de dollars

Le 10 février, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’un homme détenant la double nationalité chinoise et de Saint-Christophe-et-Niévès, Daren Li, a été condamné par le tribunal fédéral du district central de Californie en son absence à la peine maximale de 20 ans de prison, avec une période de libération supervisée de 3 ans, pour sa participation à une fraude mondiale en cryptomonnaie impliquant plus de 73 millions de dollars. Le ministère a indiqué que Li, âgé de 42 ans, avait plaidé coupable en novembre 2024, admettant sa participation à une opération de fraude en cryptomonnaie transnationale et de blanchiment d’argent, orchestrée depuis un centre de fraude au Cambodge. Cependant, il a fui après avoir coupé son bracelet électronique en décembre 2025 et reste en fuite. Le procureur a révélé que ce groupe de fraude contactait activement les victimes via les réseaux sociaux, téléphone, SMS et plateformes de rencontres en ligne, établissant des « relations professionnelles ou amoureuses » pour gagner leur confiance, puis utilisant de faux plateformes de trading en cryptomonnaie et des sites de phishing pour inciter les victimes à investir dans de faux projets ; dans certains cas, ils se faisaient passer pour des agents du service client ou du support technique, utilisant des prétextes comme « réparation de virus » pour inciter les victimes à transférer des fonds ou des actifs cryptographiques. Selon l’accord de plaidoyer, Li et ses complices ont causé une perte d’au moins 73,6 millions de dollars aux victimes, dont 59,8 millions de dollars ont été blanchis via des comptes de sociétés écrans américaines, puis convertis en cryptomonnaie pour dissimuler l’origine et la destination des fonds. Li a été reconnu comme ayant participé directement à la réception et au contrôle des fonds volés. À ce jour, huit coaccusés ont plaidé coupable, et Li est le premier à être condamné pour avoir directement reçu des fonds illicites. L’enquête a été menée par le Service secret des États-Unis, avec l’aide d’agences de plusieurs pays. Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il poursuivrait ses efforts de coopération internationale afin d’extrader Li et de le faire comparaître aux États-Unis.