Qu'est-ce qu'un scammer ? Comment reconnaître un escroc pour protéger vos actifs en cryptomonnaie

Si vous avez déjà pénétré sur le marché crypto, vous avez sûrement entendu parler des Scammers – des escrocs professionnels à la recherche d’investisseurs inexpérimentés. Qu’est-ce qu’un scammer ? Simplement, ce sont des individus ou des organisations qui commettent des actes de fraude dans le but de s’approprier les actifs en cryptomonnaie d’autrui. Dans un contexte où Internet se développe, les méthodes de fraude des scammers deviennent de plus en plus sophistiquées, créant une menace majeure pour la communauté mondiale des investisseurs.

Qu’est-ce qu’un scammer et comment ils opèrent sur le marché crypto

Un scammer (escroc) utilise des stratagèmes subtils pour gagner la confiance des investisseurs. La plupart des victimes de scammers ne réalisent qu’elles ont été dupées qu’après avoir perdu leur argent. Certains savent même qu’ils sont en train de tomber dans une arnaque mais participent quand même dans l’espoir d’obtenir des profits élevés – cette mentalité de « jeu » est la faiblesse que le scammer exploite.

L’ampleur des activités du scammer ne se limite pas à un seul pays, elle peut s’étendre partout, avec des millions de victimes potentielles. L’un des modèles classiques que les scammers utilisent est le système de Ponzi – lorsque l’argent des nouveaux investisseurs est utilisé pour payer les rendements des investisseurs plus anciens, créant une illusion de profits réels. Lorsqu’il n’y a plus de nouveaux entrants ou que le nombre de membres devient trop important, le système s’effondre et le scammer disparaît avec l’argent de tous.

Les formes courantes d’arnaque des scammers

Scammer via une ICO frauduleuse

C’est une tactique courante depuis l’explosion des ICO en 2017. Le scammer lance un nouveau projet de cryptomonnaie avec des promesses attrayantes, embauche des KOL pour faire la promotion, construit une réputation pour lever des fonds via ICO. Après avoir récolté une grosse somme, le scammer abandonne le projet, s’empare des fonds et disparaît.

Comment reconnaître un projet créé par un scammer :

• Absence de solution claire ou de fonctionnalités applicatives concrètes
• Équipe de développement anonyme, peu expérimentée ou ayant un passé d’escroquerie
• Site web/whitepaper peu soignés, non professionnels
• Roadmap incomplète ou vague
• Projet manquant de crédibilité, peu soucieux de la communauté

Scammer retirant la liquidité sur DEX

Sur des plateformes d’échange décentralisées comme Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, le scammer exploite la fonction de liquidité pour réaliser des stratagèmes. Au début, le projet semble professionnel et bien structuré, mais après avoir lancé la plateforme et levé de la liquidité, le scammer retire tout le pool, laissant les investisseurs perdre leur capital.

Signes d’alerte :

• Liquidité faible ou flottante
• Promesses de taux d’intérêt APY trop élevés (irréalistes)
• Blocage ou restriction des fonctionnalités d’achat/vente
• Le scammer hacke le projet pour décharger une grande quantité de tokens

Stratégies de prévention contre les scammers pour les investisseurs

Pour éviter de devenir une victime de scammer, les investisseurs doivent effectuer des vérifications de base :

Recherche approfondie sur le projet : Comprendre la solution proposée, si elle nécessite réellement la technologie Blockchain ou non. Comment la communauté est-elle construite ? Quelle est la tokenomics ?

Vérification du Smart Contract : Utiliser des outils en ligne pour vérifier l’adresse du contrat, détecter si des holders ou fondateurs présentent des signes suspects pouvant impacter le projet.

Vérification du site web : Lors de la connexion de votre portefeuille à un site, toujours vérifier si ce site est réellement fiable et sécurisé. Une des méthodes pour protéger ses actifs est de révoquer les permissions d’accès une fois qu’elles ne sont plus nécessaires, afin d’éviter que le scammer ne puisse s’approprier vos fonds.

Il existe de nombreux outils pour aider à vérifier un projet – depuis des plateformes d’analyse blockchain jusqu’aux outils de détection de tokens frauduleux. Les utiliser régulièrement doit devenir une habitude pour se prémunir contre les scammers.

Conclusion

Qu’est-ce qu’un scammer ? Ce ne sont pas seulement des escrocs, mais aussi un défi majeur pour la communauté des investisseurs en cryptomonnaie. Comprendre leur mode de fonctionnement, reconnaître les formes de fraude, et appliquer des mesures de prévention vous aidera à protéger efficacement vos actifs. Soyez toujours vigilant, faites des recherches approfondies avant d’investir, et rappelez-vous que si une opportunité semble trop belle pour être vraie, c’est peut-être l’œuvre d’un scammer. Bonne chance dans vos investissements en toute sécurité et avec succès !