Des chercheurs suivent Ruja Ignatova en Afrique du Sud : indices clés dans la plus grande fraude crypto

Les autorités internationales poursuivent la recherche de la Cryptoqueen Ruja Ignatova, architecte du schéma Ponzi de OneCoin qui a escroqué des millions d’investisseurs. Selon de nouvelles enquêtes allemandes, la bulgare formée à Oxford pourrait résider dans une enclave exclusive près de Cape Town, en Afrique du Sud, après sa disparition en octobre 2017. Bien que sa localisation ait alimenté des théories spéculatives pendant des années, les organismes d’enquête allemands travaillent sur la base que Ruja Ignatova est toujours en vie.

L’enquête allemande : des preuves pointent vers l’Afrique du Sud

Sabine Dässel, représentante du bureau de police criminelle de Rhénanie du Nord-Westphalie (LKA) en Allemagne, a confirmé dans le documentaire de WDR “Die Kryptoqueen” que toutes les preuves mènent à la capitale sud-africaine. La zone où se cacherait présumément Ruja Ignatova est connue pour attirer des criminels fugitifs internationaux et offrir des propriétés hautement sécurisées facilitant l’anonymat.

Les enquêteurs ont identifié un schéma significatif : Konstantin Ignatov, frère de Ruja Ignatova, a effectué plusieurs voyages à Cape Town après la disparition de sa sœur, ce qui amènerait les détectives à supposer qu’il recevait des instructions directes d’elle. Ce mouvement a été considéré comme un indicateur crucial que Ruja Ignatova continuait de coordonner des activités depuis la ville sud-africaine.

Le chiffre colossal : 4,3 milliards de dollars en escroqueries

Entre 2014 et 2017, Ruja Ignatova et son réseau de collaborateurs ont orchestré l’une des plus grandes fraudes cryptographiques de l’histoire. Les investisseurs ont été trompés avec des promesses de rendements extraordinaires via OneCoin, une cryptomonnaie totalement fictive qui n’existait même pas sur une blockchain réelle. Le montant total escroqué s’élève à environ 4,3 milliards de dollars.

En fuyant, Ruja Ignatova aurait emporté 500 millions de livres sterling, des ressources qui lui ont permis de financer sa fuite et d’assurer de fausses identités. Sa disparition a laissé un vide opérationnel dans le schéma, bien que son réseau ait continué à fonctionner pendant un certain temps sous la supervision de ses complices.

Connexions obscures avec le crime organisé bulgare

Le documentaire allemand a révélé des liens complexes entre Ruja Ignatova et des figures du crime organisé bulgare, notamment avec Hristoforos Nikos Amanatidis (connu sous le nom de Taki). Bien qu’Amanatidis n’ait pas été condamné formellement pour un délit, il est allégué qu’il a utilisé la structure de OneCoin pour blanchir des gains issus d’activités criminelles.

Pendant des années, la théorie circulait selon laquelle Taki aurait ordonné l’assassinat de Ruja Ignatova en Grèce en 2018. Cependant, le documentaire de WDR a rejeté cette hypothèse après avoir vérifié des informations de la LKA indiquant que le supposé sicario se trouvait en prison au moment de l’incident présumé. D’autres enquêtes parallèles n’ont pas pu corroborer cette affirmation.

Duncan Arthur, informateur clé dans les opérations de OneCoin, a fourni des témoignages supplémentaires aux réalisateurs du documentaire, révélant que Konstantin Ignatov maintenait une communication régulière avec sa sœur après 2017. Ce témoignage renforce la thèse que Ruja Ignatova est toujours en vie.

Poursuite internationale et escalade des récompenses

Le FBI maintient Ruja Ignatova sur sa liste des dix fugitifs les plus recherchés au monde. Reconnaissant la gravité du cas, l’agence américaine a récemment augmenté la récompense pour toute information menant à son arrestation de 100 000 $ à 5 millions de dollars. De plus, les enquêteurs spéculent que Ruja Ignatova aurait pu subir des procédures de chirurgie esthétique pour modifier significativement son apparence et compliquer son identification.

Elle fait actuellement face à des accusations formelles de fraude électronique et de fraude boursière dans plusieurs juridictions : États-Unis, Allemagne, Bulgarie et Inde.

Le destin des complices : condamnations exemplaires

Tandis que Ruja Ignatova reste insaisissable, ses collaborateurs ont été traduits en justice. Karl Greenwood, cofondateur du schéma, purge une peine de 20 ans de prison pour fraude. Irina Dilkinska, responsable juridique de l’opération, a été condamnée pour fraude et blanchiment d’argent. Mark Scott, un autre avocat impliqué, a reçu 10 ans de prison après le témoignage crucial de Konstantin Ignatov.

Konstantin Ignatov, qui a pris en charge temporairement les opérations de OneCoin après la disparition de sa sœur, a finalement coopéré avec le FBI et a purgé trois ans dans une prison américaine. Sa collaboration a conduit à des condamnations plus sévères pour d’autres complices, bien qu’il ait lui-même obtenu une peine réduite en raison de ses déclarations.

La recherche de Ruja Ignatova demeure l’une des enquêtes criminelles les plus actives sur la scène internationale, avec des agences de plusieurs pays coordonnant leurs efforts pour localiser et capturer la fugitve la plus recherchée du secteur crypto.