La cour fédérale américaine a infligé une peine sévère à Rui-Siang Lin, fondateur de “Incognito Market”, pour l’exploitation d’une plateforme de trafic de drogues sur le dark web basée sur la cryptomonnaie. Il a été condamné à 30 ans de prison et à la confiscation de 105 045 109 dollars de gains illicites. Cette affaire est considérée comme l’un des cas d’application de la loi les plus graves concernant les “marchés de drogues sur le dark web en cryptomonnaie” ces dernières années.
Selon le bureau du procureur du district sud de New York, Incognito Market, lancé en octobre 2020 et fermé en mars 2024, s’appuyait sur un système de paiement en cryptomonnaie et une mécanique de transfert interne appelée “Incognito Bank” pour offrir des services de transactions anonymes aux utilisateurs du monde entier. Au total, plus de 640 000 transactions ont été réalisées, pour un montant dépassant 105 millions de dollars, avec plus de 400 000 acheteurs inscrits et plus de 1800 vendeurs.
L’enquête a révélé que les produits illégaux vendus sur la plateforme étaient principalement des drogues, notamment de l’héroïne, de la cocaïne, du LSD, de la MDMA, de la méthamphétamine, de la kétamine, de l’alprazolam et des médicaments contrefaits étiquetés comme des médicaments sur ordonnance. Parmi eux, une grande quantité de “oxycodone” s’est avérée être du fentanyl, entraînant directement la mort d’au moins une personne et affectant des centaines de milliers de familles.
La juge Colleen McMahon a déclaré lors de la sentence que le comportement de Rui-Siang Lin constituait un “empire transnational de drogues numériques”, soulignant son utilisation des caractéristiques d’anonymat de la blockchain pour dissimuler le flux de fonds criminels. Le procureur a également révélé qu’avant la fermeture de la plateforme, Lin avait détourné des fonds des utilisateurs et tenté de faire pression en menaçant de divulguer des enregistrements de transactions.
Cette affaire fait également écho à plusieurs récentes opérations de lutte contre des “cas de blanchiment d’argent en cryptomonnaie sur le dark web”, notamment la saisie d’actifs liés à Helix Mixer et BidenCash. Le département de la justice américain a indiqué qu’il continuerait à renforcer la surveillance et la lutte contre la criminalité en cryptomonnaie sur le dark web, les canaux de blanchiment en Bitcoin et les systèmes de paiement anonymes.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Gros baleinier pension-usdt.eth a récemment ouvert une position longue. Il détient toujours 1 000 BTC en position short triplement levée.
Gate News rapporte que le 10 mars, selon la surveillance d’Onchain Lens, l’adresse de la baleine pension-usdt.eth, qui a récemment réalisé d’énormes profits sur BTC et ETH, a ouvert récemment une position longue avec un effet de levier de 2x sur Hyperliquid. Par ailleurs, cette adresse détient toujours une position courte avec un effet de levier de 3x sur BTC, totalisant 1 000 BTC, d’une valeur nominale d’environ 69,89 millions de dollars, avec une perte flottante actuelle d’environ 1 million de dollars.
GateNewsIl y a 7m
L'or et l'argent ont augmenté de plus de 1,5 % en intraday, l'indice de volatilité de BTC et ETH a chuté de plus de 7 %
Le 10 mars, le prix de l'or a augmenté pour atteindre 5 218,17 dollars/once, et le prix de l'argent à 89,076 dollars/once. L'indice de volatilité des cryptomonnaies BTCD et ETHD a respectivement diminué. Le dollar américain a légèrement baissé par rapport au yuan chinois, tandis qu'il a légèrement augmenté par rapport au yen japonais. Les indices boursiers mondiaux ont généralement augmenté, tout comme les prix du pétrole brut WTI et Brent. La plateforme Gate prend en charge le trading de plusieurs actifs.
GateNewsIl y a 9m
La difficulté de minage de Bitcoin atteint un nouveau record
En février, le minage mondial de cryptomonnaies a connu des développements importants, notamment une augmentation d'environ 15 % de la difficulté de minage de Bitcoin pour atteindre un record de 144,4 trillions. Bitdeer a liquidé ses avoirs en BTC et visait à lever plus de $300 millions pour son expansion. Le sentiment du marché s'est affaibli après la proposition d'augmentation d'impôts de Trump, faisant descendre le Bitcoin en dessous de 65 000 $.
TapChiBitcoinIl y a 21m
BTC chute brutale de 1,32 % en 15 minutes : pression exercée par des transferts importants en chaîne et la liquidation de contrats longs
Du 10-03-2026 13:30 au 13:45 (UTC), le Bitcoin (BTC) a connu une chute brutale à court terme, avec un rendement de -1,32 %, une plage de fluctuation de prix allant de 69723,0 à 70921,5 USDT, et une amplitude de 1,69 %. Le volume de transactions durant cette période a considérablement augmenté, avec une hausse de 18 % des transferts importants en chaîne, ce qui a intensifié la volatilité du marché et a été accompagné d'une montée rapide de la panique, reflétant une attention accrue des investisseurs face à une anomalie soudaine.
La principale force motrice de cette anomalie est l'afflux concentré de transferts importants en chaîne vers les échanges, dont certains dépassent 1000 BTC, déclenchant une réaction des institutions ou des gros investisseurs.
GateNewsIl y a 24m
BTC chute en dessous de 70 000 dollars, actuellement à 69 813 dollars
Gate News消息，3月10日，市场数据显示，比特币跌破7万美元关口，现报69,813美元，24小时涨幅收窄至1.52%。
GateNewsIl y a 30m
BTC a chuté en dessous de 70 000 USDT
Bot d'informations Gate News, affichage du marché Gate, BTC en baisse en dessous de 70000 USDT, prix actuel 69987.6 USDT.
CryptoRadarIl y a 34m
