Le tribunal australien impose une amende à BPS Financial pour des opérations illégales avec des crypto-monnaies

La Cour fédérale australienne a rendu une décision ayant des conséquences graves pour la société BPS Financial. Quelle amende a-t-elle écopée ? Le tribunal a fixé une sanction de 14 millions de dollars australiens pour une série de violations réglementaires liées au produit Qoin Wallet et à la fourniture de services financiers sans licence appropriée.

Montant des sanctions et nature des violations

La sanction financière se compose de plusieurs éléments. L’ASIC (Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements) a justifié l’amende par deux principales catégories de violations : la fourniture de services financiers sans licence, évaluée à 1,3 million d’AUD, tandis que la publication de déclarations trompeuses et fausses a coûté à la société 8 millions d’AUD. Une telle amende reflète la gravité des infractions à la législation financière australienne.

Détails de l’activité illégale de Qoin Wallet

La société BPS Financial a violé la législation australienne pendant trois ans — de janvier 2020 à la mi-2023. Au cours de cette période, la société a promu et exploité le produit Qoin Wallet, fournissant des conseils financiers et proposant des services numériques sans l’autorisation du régulateur. L’enquête a révélé que les dirigeants supérieurs de la société étaient directement impliqués dans l’activité illégale, et que les systèmes internes de conformité réglementaire étaient inefficaces et insuffisants.

L’ASIC renforce le contrôle sur les services financiers

Cette décision judiciaire montre l’approche proactive du régulateur australien pour contrôler les entreprises opérant dans le domaine des actifs numériques et des produits financiers innovants. L’ASIC a clairement exprimé son mécontentement, qualifiant les actions de BPS de « comportement sérieux et illégal », nécessitant une sanction stricte. Une telle amende sert également d’avertissement aux autres acteurs du marché et de signal pour renforcer les exigences en matière de licence et de transparence des opérations.

Conséquences à long terme pour BPS Financial

En plus de payer l’amende, la cour imposera des restrictions importantes à l’activité de la société. BPS Financial se voit interdire de fournir tout service financier sans licence pendant la prochaine décennie. La société doit également publier des avis officiels du tribunal sur son site web et dans l’application Qoin Wallet, assurant la transparence de sa situation juridique auprès des utilisateurs. De plus, BPS doit couvrir la majorité des frais juridiques de l’ASIC, ce qui augmente considérablement la pression financière sur l’organisation.

Ce cas souligne l’importance cruciale du respect des exigences réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies et des finances, montrant que l’amende imposée par le régulateur australien dépend de l’ampleur et de la gravité des violations. Pour d’autres entreprises opérant dans l’espace financier numérique, cette décision sert de rappel sur la nécessité de respecter la législation australienne et d’interagir de manière transparente avec les autorités réglementaires.