Célébrité Internet Zhu face des accusations de blanchiment d'argent dans le scandale JPEX à Hong Kong : plus de 18,8 millions de HK$ impliqués

Début janvier 2025 a apporté de nouveaux développements dans le scandale en cours concernant le trading d’actifs virtuels JPEX à Hong Kong. La célébrité d’internet Zhu Jiahui, communément appelée “Maître Zhu”, a été inculpée de trois charges supplémentaires de blanchiment d’argent, marquant une escalade significative dans la procédure judiciaire. Les nouvelles accusations mettent en lumière un réseau financier complexe que les autorités démêlent depuis que la plateforme non autorisée a été dévoilée en 2023.

Le scandale JPEX démêlé : comment Zhu a été piégé dans le réseau

Le scandale JPEX a éclaté initialement lorsque les régulateurs et les forces de l’ordre de Hong Kong ont découvert que la plateforme de trading d’actifs virtuels non autorisée avait orchestré un schéma de fraude sophistiqué. Plusieurs célébrités et influenceurs internet, dont Zhu, ont été recrutés comme promoteurs pour inciter les investisseurs particuliers à déposer des actifs sur la plateforme. Le schéma a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs et a déclenché l’une des plus grandes enquêtes sur les cryptomonnaies à Hong Kong. À mesure que les autorités approfondissaient l’opération, le rôle central de Zhu dans la promotion et la facilitation potentielle des flux de fonds devenait de plus en plus évident.

Dernières charges contre Zhu : trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent

Les autorités ont maintenant formellement inculpé Zhu de trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent en lien avec sa participation au schéma. Ayant obtenu une remise en liberté sous caution, Zhu attend son procès pendant que les procureurs construisent leur dossier. Les charges de blanchiment d’argent suggèrent que les enquêteurs pensent que Zhu non seulement a promu la plateforme frauduleuse, mais a également participé activement à dissimuler ou déplacer des produits illicites via le système financier.

Piste des transactions : le réseau financier multi-bancaire de Zhu sous enquête

Les documents judiciaires révèlent que Zhu a facilité plusieurs transactions via un réseau coordonné d’institutions financières s’étendant sur près de trois ans, de fin 2020 à mi-2023. Quatre transactions majeures totalisant plus de 18,8 millions HK$ ont transité par des comptes qu’il détenait dans plusieurs banques : ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank et Wealth Bank. Cette organisation multi-bancaire suggère un effort délibéré pour répartir les flux de fonds et potentiellement obscurcir la piste. Le calendrier précis et les montants de ces transactions constituent une partie essentielle des preuves de l’accusation montrant que Zhu a consciemment participé au blanchiment d’argent.

L’affaire met en lumière les risques croissants auxquels sont confrontés les influenceurs lorsqu’ils promeuvent des plateformes financières non réglementées, tout en soulignant comment les escroqueries en cryptomonnaies peuvent évoluer en crimes financiers complexes impliquant plusieurs institutions et juridictions.