L'employé de Xiamen condamné pour un stratagème de détournement lié à des pertes de trading en cryptomonnaie

DeFiCaffeinator · 2026-01-28T19:03:57+00:00

Un employé d'une maison d'édition à Xiamen a détourné plus de 1,53 million de yuans en détournant des fonds de l'entreprise vers le trading de cryptomonnaies en utilisant ses identifiants personnels. Son stratagème a été découvert lors d'un audit interne, ce qui a conduit à sa condamnation et à une peine de prison.

DeFiCaffeinator

2026-01-28 19:03:57

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Une histoire édifiante a émergé de Xiamen concernant un employé d’une société d’édition qui a exploité son accès administratif pour détourner des fonds de l’entreprise vers des marchés de cryptomonnaies à haut risque. Selon les déclarations du Parquet du district de Tong’an à Xiamen, l’individu—identifié comme Guo—a systématiquement redirigé plus de 1,53 million de yuans de paiements de l’entreprise en substituant les codes de transaction officiels par ses propres identifiants financiers. Entre 2024 et début 2025, ces fonds détournés ont été directement investis dans la spéculation sur les cryptomonnaies, principalement le Bitcoin et d’autres actifs numériques.

Fonctionnement du schéma d’escroquerie

Le mécanisme de fraude était simple mais efficace. En contrôlant le processus de commande et de règlement des matériaux éducatifs de la société d’édition basée au Fujian, Guo a remplacé les codes QR légitimes de l’entreprise et les informations de compte bancaire par ses propres détails WeChat et bancaires personnels. Cela lui a permis d’intercepter les paiements destinés aux fournisseurs et de les rediriger vers ses comptes de trading crypto personnels. Le schéma est resté indétecté jusqu’en 2025, lorsque des écarts dans les registres de l’entreprise ont déclenché une enquête interne, menant à sa reddition volontaire aux autorités.

Pertes en cryptomonnaies et conséquences juridiques

Malgré avoir initialement accumulé plus de 1,53 million de yuans par le biais du détournement, les activités de trading crypto de Guo ont abouti à des pertes totales. La nature volatile et spéculative des marchés crypto signifiait que tous les fonds détournés ont finalement été liquidés par des transactions infructueuses et des baisses de marché. Lors du jugement, le tribunal a condamné Guo pour escroquerie et lui a infligé une peine de deux ans et trois mois de prison, ainsi que des amendes financières. Cette affaire souligne le double risque auquel sont confrontés les individus lorsqu’ils combinent fraude en milieu de travail et stratégies d’investissement à haut risque sur des marchés d’actifs numériques non réglementés.

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