2025-12-29 05:42:21

Les autorités fédérales intensifient leur enquête sur une opération de fraude majeure dans le Minnesota suite à une série d'inculpations et de condamnations récentes. Selon les rapports, les enquêteurs décrivent le dispositif découvert comme étant simplement « la pointe de l'iceberg »—suggérant que l'ampleur réelle de l'activité frauduleuse pourrait être bien plus vaste que ce qui apparaît initialement.

L'enquête approfondie indique que les forces de l'ordre ont identifié des schémas et des connexions pointant vers un réseau de fraude plus large. Avec plusieurs condamnations déjà obtenues, le FBI semble construire méthodiquement des dossiers contre d'autres suspects impliqués dans le dispositif.

Cette affaire souligne les menaces persistantes dans les marchés financiers et l'importance de la surveillance réglementaire. Pour les participants aux espaces de finance décentralisée et de cryptomonnaie, des schémas similaires de manipulation et de tromperie restent des préoccupations pertinentes. L'enquête démontre que la finance traditionnelle n'est pas immunisée contre des schémas de fraude complexes—une réalité à surveiller alors que l'industrie continue d'évoluer.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

14 J'aime

Récompense
14
6
Reposter
Partager

Commentaire

0/400

PancakeFlippa

· Il y a 9h

Iceberg à peine visible, la vraie grosse partie n'a pas encore été révélée... --- Finance traditionnelle et crypto, même combat, ce sont tous des pièges🤦 --- Ce n'est que le début, l'année prochaine, il y aura encore de gros scandales --- Ce n'est pas possible, les États-Unis commencent aussi à faire le ménage ? --- On a l'impression que c'est toujours "la pointe de l'iceberg", combien de scandales se cachent vraiment derrière ? --- Il faut renforcer la régulation, sinon ce ne sera pas différent de Luna l'année dernière --- Je comprends, ils sont encore en train d'enquêter sur le début, le vrai gros dossier est encore à venir --- Donc dans le monde des cryptos, il faut être encore plus prudent, les mêmes schémas sont difficiles à repérer --- On a l'impression qu'une fraude apparaît tous les deux mois... --- Ces gens jouent vraiment le jeu, même après avoir été arrêtés, certains continuent

Voir l'originalRépondre0

BearMarketBuyer

· Il y a 9h

Iceberg of the tip ? Euh... c'est à peine le début Les problèmes du finance traditionnel sont de plus en plus graves, heureusement nous avons la crypto Encore cette phrase "Nous protégeons votre intérêt" ... d'accord Minnesota a encore fait des siennes, quand cela va-t-il enfin se calmer Regardez, les systèmes centralisés finiront par poser problème, c'est pour ça qu'il faut de la décentralisation Un se fait attraper, dix prennent le relais, cette règle n'a jamais changé Le FBI est occupé, les investisseurs particuliers continuent de se faire piéger, c'est ironique "tip of iceberg" — en entendant cette expression, je m'endors, on peut le dire franchement ? DeFi n'est pas non plus le paradis, mais au moins la transparence est là Les réglementations, c'est joli à dire, mais en réalité... tu vois ce que je veux dire

Voir l'originalRépondre0

BearMarketHustler

· Il y a 9h

Iceberg ? Quelle ampleur doit avoir cette escroquerie, c'est vraiment absurde Les méthodes d'escroquerie du secteur financier traditionnel finiront par apparaître dans le monde des cryptomonnaies, il faut faire attention Encore le FBI en action... À chaque fois, ils disent que ce n'est qu'une partie de l'iceberg, l'histoire derrière doit être encore plus explosive Ils ont monté une opération aussi grande dans le Minnesota, pas étonnant qu'ils creusent en profondeur, il semble qu'il y ait encore des mains noires à découvrir C'est tout ? Je pensais que c'était plus compliqué, les tactiques sont identiques à celles des gangs de fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies Même les forces régulières ne peuvent pas arrêter les escroqueries, nous, les investisseurs individuels, devons faire attention Cette affaire a servi d'alerte au secteur financier traditionnel, la gestion des risques dans notre secteur doit être prise au sérieux

Voir l'originalRépondre0

AirdropHunter9000

· Il y a 9h

Iceberg ? Je vais dire que cette affaire du Minnesota n'est pas si simple, il y a sûrement encore de gros poissons à attraper Les escroqueries traditionnelles du secteur financier, on les a déjà vues dans la crypto, et il faut peut-être aussi apprendre comment s'en protéger Ça y est, le FBI va encore s'affairer, j'espère vraiment que ça ne va pas impliquer les projets DeFi... La régulation, c'est ça : en termes agréables, c'est la protection ; en termes désagréables, c'est la restriction. Quoi qu'il en soit, je reste optimiste quant à l'avenir décentralisé Ce cas du Minnesota est d'une telle ampleur ? Je me demande juste combien de personnes sont impliquées, on dirait que l'histoire derrière est encore plus passionnante

Voir l'originalRépondre0

RektButAlive

· Il y a 9h

冰山一角...Comprendre, cette fois il va probablement falloir déterrer tout un tas de choses La même vieille histoire de la finance traditionnelle peut aussi être jouée dans la crypto, après tout ce sont tous des aspects de la nature humaine Y a-t-il encore plus de défendeurs du côté du Minnesota ? Restez à l'écoute Eh bien, cela ressemble beaucoup à la stratégie des projets qui ont fait faillite auparavant La régulation doit vraiment prendre ça au sérieux, sinon on va continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore Fraud network est si grand ? On dirait que ce n'est que le début Le problème, c'est quand ces personnes pourront vraiment être enfermées... 冰山一角说得好，后面估计还有更大的故事 La finance traditionnelle joue à ce jeu depuis des dizaines d'années, le DeFi n'est qu'une copie de ce qu'ils ont appris

Voir l'originalRépondre0

OldLeekMaster

· Il y a 9h

Iceberg ? On dirait que les pièges de la finance traditionnelle sont encore plus profonds que dans notre crypto --- Encore une fois, on dit toujours que notre DeFi est chaotique, mais le spectacle à Minnesota... ça vaut vraiment le coup d’œil --- À mon avis, ce genre de grosses affaires implique généralement toute une chaîne, la FBI va probablement être très occupée cette fois --- La finance traditionnelle est corrompue, et ils ont encore le culot de dire que les escrocs dans la crypto sont nombreux, mort de rire --- Pourquoi n’avons-nous pas entendu parler de cette affaire à Minnesota ? Ne devrait-elle pas faire la une depuis longtemps --- Iceberg ? Ce terme est vraiment approprié pour le CeFi et le TradFi, mais chez nous, c’est plutôt plus transparent haha --- Attendez, ils parlent de "modèles et de connexions", on dirait que le réseau doit encore s’étendre, l’affaire est loin d’être terminée

Voir l'originalRépondre0