Un ingénieur indien perd $130k dans une arnaque d'investissement crypto

Le cas d’un ingénieur indien ayant perdu $130 000 en devenant victime d’un programme d’investissement frauduleux en cryptomonnaie, promu via WhatsApp, est notable

ContentsDes sites frauduleux liés aux cryptos escroquent les investisseursUne tentative de retrait révèle l’arnaqueLa police publie un avertissement publicLe fonctionnaire retraité a été attiré par la promesse de profits élevés et d’une chance de participer à une IPO exclusive. La police a identifié que l’escroquerie provenait d’un faux site de trading, et de nombreuses communications Internet visaient à gagner la confiance de la victime.

Des sites frauduleux liés aux cryptos escroquent les investisseurs

La victime a rapporté avoir été invitée à un groupe WhatsApp, le 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. L’administrateur du groupe, se faisant passer pour le Professeur Rajat Verma, ainsi qu’une prétendue analyste nommée Meena Bhatt, ont convaincu les membres d’installer une application de trading via un site. Ce site affirmait donner accès à des block deals et à des attributions d’IPO pour les investisseurs non réguliers.

Les escrocs devaient gagner sa confiance, et il a donc été autorisé à retirer une petite avance de 5 000 Rs après avoir investi 1 lakh de roupies. Il a été encouragé à déposer encore plus d’argent sur plusieurs semaines. Il a suivi leurs recommandations ; entre novembre et début décembre, il a investi dans l’IPO de Capital Small Finance Bank, a participé à un programme de rachat d’actions, et a transféré environ 1,28 crore de roupies sur divers comptes bancaires et via des opérations UPI.

## Une tentative de retrait révèle l’arnaque

Des problèmes sont apparus lorsque la victime a tenté de retirer davantage d’argent de la plateforme. Les fraudeurs lui ont réclamé des frais de 20 % pour faciliter le retrait. Lorsque l’ingénieur a refusé, ils ont gelé son compte. En réalisant la fraude, il a signalé le crime à la police de la cybercriminalité de Cyberabad, qui enquête désormais.

Le gouvernement indien a averti que les fraudes liées aux cryptomonnaies augmentent fortement en Inde, notamment à l’approche des fêtes. La police a eu un cas similaire où un scientifique en intelligence artificielle a été escroqué via une plateforme présentée sur un site matrimonial. La victime a effectué 14 transactions, certaines via un compte au nom de Shankar Sahu et RR Physiotherapy. L’argent restant a été converti en devises numériques puis transféré vers des portefeuilles au Royaume-Uni et en Malaisie.

La police publie un avertissement public

La police indienne a conseillé à ses citoyens d’être prudents lors d’investissements sur Internet. Elle a recommandé de consulter des conseillers financiers réputés avant d’investir et de signaler immédiatement toute situation suspecte. Les chercheurs ont souligné que les fraudes deviennent de plus en plus sophistiquées, les escrocs utilisant de fausses applications, du spoofing et des promesses de rendements élevés.

Les forces de l’ordre ont renforcé la régulation des crimes liés aux cryptomonnaies, mettant l’accent sur la sensibilisation du public. Il est recommandé aux citoyens de vérifier les plateformes et d’éviter les stratégies d’investissement agressives qui exigent des paiements ou commissions initiaux.

Ce cas montre que les investisseurs sont de plus en plus vulnérables aux fraudes en ligne et qu’une plus grande prudence est nécessaire lors d’investissements en cryptomonnaies en Inde.