Le mystère des 194 000 BTC : À l'intérieur du plus grand cas de fraude Crypto en Chine

Une chasse à l'homme de dix ans vient de se terminer. Qian Zhimin—un nom largement inconnu en dehors de la Chine jusqu'à présent—a été condamné à 11 ans et 8 mois pour avoir orchestré l'un des systèmes de Ponzi les plus audacieux du monde de la crypto.

Les chiffres sont stupéfiants :

Le crime : Elle a fraudé 128,000 investisseurs chinois via une plateforme d'investissement P2P, siphonnant prétendument des milliards en fiat. Les économies des victimes sont devenues ses munitions.

Le jeu Bitcoin : Pendant le marché baissier de 2017, elle a utilisé ce capital volé pour accumuler environ 194 000 BTC, représentant plus de 1 % de l'offre circulante de Bitcoin à l'époque. Pour donner un contexte, c'est nettement plus que ce que Satoshi Nakamoto est censé détenir personnellement.

L'Évasion : Utilisant des passeports falsifiés et des identités de secours, elle a disparu en Europe pendant 11 ans. Un journal intime divulgué a révélé son “plan de retour de 6 ans”, suggérant qu'elle avait l'intention de traverser le marché baissier et de refaire surface lorsque la crypto se serait redressée. Elle avait même prévu que le Bitcoin atteindrait 40 000 $–$55k d'ici 2021 (, il a finalement atteint 69 000 $ ).

La Question Non Résolue : Ces 194 000 BTC sont maintenant dans un flou juridique. Avec une valeur estimée dépassant $7 milliards aux prix d'aujourd'hui, le débat central demeure : devraient-ils être restitués aux victimes fraudées ? Ou sont-ils devenus une fortune fantôme enfermée dans un flou de contentieux et d'exécution ?

Cette affaire expose une vulnérabilité critique dans les premières années de la crypto-monnaie : l'absence de cadres KYC signifiait que d'énormes flux de capitaux pouvaient se cacher derrière des origines douteuses. C'est aussi un rappel que pour chaque succès de Bitcoin, il y a des victimes de fraude dont les pertes restent non réparées.