Une enquête criminelle au Royaume-Uni lie les transactions de jetons stables à l'évasion des sanctions russes.

Source : Coindoo Titre original : Une enquête criminelle au Royaume-Uni relie les transactions de stablecoins à l'évasion des sanctions russes Lien original : https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Une grande enquête criminelle au Royaume-Uni a attiré l'attention des régulateurs sur le marché des stablecoins, après que les agences de la loi ont découvert l'utilisation de la cryptomonnaie pour déplacer des fonds liés à la Russie.

Points Clés :

• Une enquête criminelle majeure au Royaume-Uni a révélé l'utilisation de stablecoins pour transférer des fonds liés à la Russie et contourner les sanctions.
• La NCA a saisi environ 25 millions de livres et a procédé à 128 arrestations liées au réseau de cash pour crypto.
• Bien qu'il ne soit pas accusé de méfait, Christopher Harborne est sous le feu des projecteurs en raison de sa large participation dans un important émetteur de stablecoins.

La probe se concentre sur un réseau qui a échangé de l'argent liquide contre de la crypto à grande échelle, permettant des transactions qui contournaient les sanctions internationales.

Selon des informations confirmées par la National Crime Agency (NCA), les groupes derrière le plan s'appuyaient fortement sur des stablecoins pour masquer l'origine et la destination des fonds avant de les transférer à des individus et des entités liés à l'activité militaire de la Russie. L'agence n'a pas suggéré de malversations de la part des émetteurs des cryptomonnaies impliquées, mais ces révélations ont suscité des questions plus larges sur la surveillance de l'écosystème des stablecoins.

Un réseau criminel d'un milliard de livres au centre de l'affaire

L'opération, connue en interne sous le nom d'Opération Déstabiliser, a identifié deux organisations interconnectées — désignées sous les noms de Smart et TGR — qui auraient transporté des fonds illicites à travers des dizaines de villes britanniques avant de les convertir en cryptomonnaie. Des coursiers auraient été utilisés pour collecter les produits d'activités criminelles, telles que le trafic de drogue, et les échanger contre des actifs numériques.

Jusqu'à présent, les enquêteurs ont saisi environ 25 millions de livres ( autour de 32,6 millions de dollars ) en espèces et en crypto, et 128 arrestations ont été effectuées. Deux individus, Ekaterina Zhdanova et George Rossi, ont été nommés comme des figures de proue liées aux réseaux Smart et TGR.

Les liens politiques suscitent une attention supplémentaire — Sans allégations de crime

Un aspect de l'histoire qui reçoit une attention médiatique significative concerne Christopher Harborne, un homme d'affaires et un important donateur politique au Royaume-Uni. Harborne est connu pour son soutien financier à diverses figures politiques et il est également largement rapporté qu'il possède une part importante dans un émetteur majeur de stablecoins.

Harborne n'est pas accusé d'implication dans l'activité illégale ni lié au réseau criminel en cours d'enquête. Cependant, sa connexion à l'émission de stablecoins a intensifié l'examen public, car les stablecoins restent parmi les cryptomonnaies les plus couramment utilisées dans des cas d'évasion de sanctions et de blanchiment transfrontalier à travers le monde.

Implications plus larges pour la réglementation des cryptomonnaies

Les observateurs de l'industrie affirment que cette affaire pourrait accélérer les changements réglementaires pour les stablecoins plutôt que pour les investisseurs individuels. Les décideurs politiques qui soutiennent déjà un contrôle renforcé pourraient désormais demander :

• Meilleure visibilité sur la propriété et la gouvernance des émetteurs de stablecoins
• Rapport de réserve vérifié de manière indépendante
• Des contrôles plus stricts sur les entreprises qui convertissent des espèces physiques en crypto

Les conclusions de la NCA devraient alimenter le débat autour des risques des pipelines non surveillés de crypto-monnaie à espèces et d'espèces à crypto-monnaie — en particulier dans les pays appliquant des sanctions contre la Russie.

La confiance et l'adoption en danger

Les stablecoins jouent un rôle majeur sur les marchés cryptographiques mondiaux, y compris le commerce légal et les paiements transfrontaliers. Cependant, les enquêtes de haut niveau liant les stablecoins au financement criminel continuent de remettre en question la confiance du public. Les analystes avertissent que de tels cas risquent de ralentir l'adoption institutionnelle jusqu'à ce que les régulateurs établissent des cadres plus clairs en matière de transparence et de conformité.