Réglementation Crypto en Inde : la CBI gèle $122K lié à l'escroquerie bancaire de Floride

Points forts de l'histoire

• Le CBI gèle les actifs cryptographiques à la demande du DOJ dans l'escroquerie bancaire en $122K en Floride, mettant en évidence la coopération croissante entre l'Inde et les États-Unis dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
• Des fonds cryptographiques liés à un certain échange saisis par le CBI indien après une enquête du DOJ américain, signalant un contrôle et une responsabilité plus stricts dans les affaires d'actifs numériques transfrontaliers.

Le Bureau central d'investigation d'Inde (CBI) a agi à la demande du Département de la justice des États-Unis (DOJ) pour geler des actifs numériques liés à une importante escroquerie d'usurpation d'identité bancaire en Floride. Ce mouvement souligne la coopération internationale croissante dans la lutte contre la fraude en cryptomonnaie et les crimes financiers.

Les États-Unis mènent l'enquête sur une escroquerie bancaire de 122 000 $

L'affaire concerne une fraude par usurpation d'identité d'une banque basée en Floride qui a entraîné le vol d'environ 122 000 $ ( autour de ₹1 crore ). Les autorités ont retracé les fonds volés vers un compte de cryptomonnaie sur un certain échange, l'un des principaux échanges de crypto en Inde, détenu au nom de Punam Jaiswal, une citoyenne indienne qui est depuis décédée.

Le tribunal de circuit du 5e circuit judiciaire dans le comté de Hernando, en Floride, a émis un ordre de saisie, incitant le DOJ à demander de l'aide aux autorités indiennes en vertu du traité d'entraide judiciaire mutuelle (MLAT) entre l'Inde et les États-Unis.

L'Inde agit suite à la demande du DOJ

Suite à l'appel du DOJ, le Ministère de l'Intérieur indien (MHA) a transmis l'affaire à la CBI en janvier 2025. Une enquête préliminaire menée par la CBI en juin a confirmé que les avoirs en cryptomonnaie de Jaiswal pourraient inclure des produits d'infractions financières. Agissant sur ces résultats, la CBI a demandé le rattachement (gel) des cryptomonnaies et des roupies indiennes liées au compte de Jaiswal sur la plateforme d'échange.

Un haut fonctionnaire du CBI, s'exprimant anonymement, a déclaré : "Après une vérification appropriée des documents fournis par les autorités américaines, nous avons agi rapidement pour sécuriser ces actifs afin d'empêcher tout mouvement ou liquidation supplémentaire."

Implications pour la surveillance des cryptomonnaies en Inde

Cette affaire reflète une tendance plus large de collaboration transfrontalière dans les enquêtes liées aux cryptomonnaies, en particulier entre l'Inde et les États-Unis. Elle démontre que les autorités de régulation traitent de plus en plus les actifs numériques selon les mêmes cadres juridiques que les avoirs financiers traditionnels.

Pour le secteur de la cryptomonnaie en Inde, cette décision envoie un message clair : la conformité réglementaire est essentielle, et les actifs numériques ne sont pas en dehors de la portée des forces de l'ordre internationales. Alors que le pays met en œuvre de nouvelles règles pour les échanges de cryptomonnaies et les portefeuilles numériques, ces actions d'application renforcent la transparence et la responsabilité.

« Alors que les actifs numériques deviennent un canal courant pour le mouvement d'argent mondial, la coopération internationale sera essentielle pour garantir que la crypto est utilisée pour l'innovation plutôt que pour l'exploitation », a déclaré un expert en conformité crypto familier avec le dossier.

Cette action souligne que les autorités financières mondiales intensifient leur attention sur la fraude liée aux cryptomonnaies, les enquêtes transfrontalières sur les cryptomonnaies et la réglementation des actifs numériques, veillant à ce que l'écosystème de la finance numérique reste sécurisé et responsable.