Triangle dans le P2P : piège pour les traders naïfs

Merde, encore ces triangles ! Personnellement, je suis tombé deux fois dans un tel schéma, et je peux vous dire - c'est un vrai casse-tête. À chaque fois, on se dit : "Eh bien, je ne vais certainement pas me faire avoir", et puis - bam ! - et votre numéro brille dans un protocole policier.

Comment cette merde fonctionne

Imaginez : je suis sur la plateforme, j'attends un ordre. Puis - hop ! - une transaction pour un montant intéressant. J'ai vérifié le classement - ça a l'air normal. J'envoie la crypto et là ça part...

Le schéma est simple, mais diaboliquement efficace :

• Un escroc trouve un pigeon, lui vend un iPhone à prix bradé
• Donne-lui VOS coordonnées pour le transfert
• Vous recevez de l'argent d'un inconnu et envoyez des pièces à un escroc
• Dans une semaine, la police frappera à votre porte ou la banque bloquera votre compte.

En fin de compte, vous vous retrouvez dans le rôle de "intermédiaire financier" dans un schéma criminel. Et essaie ensuite de prouver que tu n'es pas un chameau !

Comment ne pas devenir un bouc émissaire

Si vous ne voulez pas que votre nom figure dans les rapports de police, souvenez-vous :

• Pas de débutants ! Sérieusement, un trader doit avoir une histoire. Moins d'un mois sur la plateforme ? Au revoir !

• Écrivez en lettres majuscules : "LE PAIEMENT PAR DES TIERS N'EST PAS ACCEPTÉ". Bien que de nombreux grands traders fonctionnent ainsi, risquant chaque jour.

• Vous avez reçu un transfert étrange ? Exigez des preuves. Personnellement, j'ai commencé à demander un selfie avec le passeport et la carte - les escrocs disparaissent généralement immédiatement.

• Ne retournez jamais d'argent sans l'autorisation du support ! C'est une erreur classique des débutants.

Trader sur P2P en ce moment, c'est comme marcher sur un champ de mines. J'ai moi-même réduit mes volumes à cause de cette merde. Les banques bloquent les cartes, la police peut venir, et les grandes plateformes ne sont pas vraiment pressées de résoudre le problème. Peut-être qu'il leur est avantageux de nous garder tous dans l'incertitude ?

Alors soyez paranoïaques, mes amis. Mieux vaut trop se méfier que d'expliquer ensuite à l'enquêteur que vous n'êtes pas en collusion avec des escrocs.

Bonne chance dans la jungle P2P ! Et rappelez-vous - ne faites confiance à personne.