3 types de scams de cryptomonnaie que tout le monde devrait connaître

La Cryptomonnaie n'est pas une arnaque, mais il serait insensé de nier l'abondance de fraudeurs et de projets frauduleux dans cet espace. Dans cet article, nous examinerons trois arnaques populaires en matière de cryptomonnaie et expliquerons comment distinguer rapidement les fraudeurs des projets légitimes pour protéger vos actifs.

1️⃣ Escroqueries de Tokens Telegram

Telegram héberge à la fois des communautés crypto intéressantes et des arnaques dangereuses. Les arnaques de jetons sont devenues particulièrement répandues sur la plateforme, de nombreuses personnes en étant victimes. Les fraudeurs peuvent gagner entre 300 000 $ et 500 000 $ grâce à un seul jeton d'escroquerie.

Comment l'escroquerie fonctionne : Les chaînes Telegram promeuvent des tokens escrocs "prometteurs", affirmant qu'une pièce obscure générera bientôt des rendements massifs et peut être achetée avant son inscription officielle. Ils publient ensuite des liens pour acheter ces tokens ( généralement sur des échanges décentralisés ), mais le contrat intelligent contient un code qui empêche la vente. En conséquence, vous pouvez acheter le token mais ne pouvez pas le vendre, laissant vos fonds piégés et finalement entre les mains des escrocs.

Comment vous protéger : Vérifiez toujours les tokens sur des explorateurs de blockchain comme BscScan avant d'investir. Un manque d'informations sur le token et ses développeurs indique presque certainement une arnaque. Les outils d'audit de contrats intelligents peuvent aider à identifier un code suspect comme des restrictions de vente.

2️⃣ Schémas de Pump & Dump

Ce schéma implique d'augmenter artificiellement le prix d'un actif avant une vente massive. Les escrocs créent une fausse excitation autour de leurs jetons, les promeuvent intensément sur Telegram et d'autres plateformes, et lorsque l'excitation réelle monte, ils vendent leurs avoirs, provoquant un effondrement du prix. Les autres détenteurs de jetons se retrouvent avec des actifs considérablement dévalués.

Signes d'avertissement :

• Augmentations de prix soudaines sans développements substantiels du projet
• Promotion agressive avec des promesses irréalistes
• Historique de trading limité ou liquidité extrêmement faible
• Équipes de développement anonymes

Stratégie de protection : Recherchez les modèles de volume de trading du token et les métriques de liquidité. Les projets légitimes montrent généralement une croissance organique plutôt que des pics dramatiques suivis de chutes. Vérifiez toujours les références de l'équipe et la documentation du projet avant d'investir.

3️⃣ Pyramides Financières (Projets HYIP)

Les pyramides de Cryptomonnaie fonctionnent comme des systèmes de Ponzi traditionnels : les utilisateurs/investisseurs plus récents fournissent des revenus aux participants plus anciens. Il est dans l'intérêt des participants d'attirer autant de nouvelles personnes que possible.

La pyramide fonctionne jusqu'à ce que l'afflux de fonds provenant de nouveaux investisseurs devienne insuffisant pour payer les rendements aux participants existants. Lorsque la pyramide s'effondre, ses organisateurs prennent les fonds restants et disparaissent.

Indicateurs clés :

• Promesses de rendements élevés garantis
• Forte concentration sur le recrutement plutôt que sur le développement de produits réel
• Structures de récompense qui priorisent l'attraction de nouveaux investisseurs
• Difficultés de retrait qui augmentent avec le temps

Tactiques de défense : Vérifiez le modèle de revenus du projet - s'il repose principalement sur le recrutement de nouveaux utilisateurs plutôt que sur la génération de valeur réelle, il est probablement un schéma pyramidal. Vérifiez l'enregistrement légal approprié et les informations sur l'équipe de manière transparente.

⚡ Signes Communs des Arnaques en Cryptomonnaie

Il existe plusieurs signes d'avertissement qui peuvent vous aider à identifier des escroqueries potentielles :

• Promesses de rendements énormes ( "garantis" multiplicateurs )
• Informations limitées sur l'équipe ou les développeurs
• Les équipes légitimes sont transparentes et leurs informations sont facilement vérifiables en ligne
• Documentation insuffisante ou mal écrite
• Pression pour investir rapidement ou offres à durée limitée
• Membres d'équipe anonymes ou fausses identités
• Absence de vérifications de sécurité appropriées pour les contrats intelligents

Pour vous protéger, effectuez toujours des recherches approfondies avant d'investir, utilisez des portefeuilles sécurisés avec authentification à deux facteurs, et rappelez-vous que les offres promettant de l'argent gratuit ou des rendements garantis sont susceptibles d'être frauduleuses. Les plateformes de trading axées sur la sécurité mettent en œuvre diverses protections pour aider les utilisateurs à éviter les escroqueries courantes.