Le PDG de la plateforme de trading Crypto fait face à une peine de 9 ans pour un schéma de fraude $249M

Un tribunal fédéral de Manhattan a condamné le fondateur et PDG d'une plateforme de trading de crypto-monnaies et de forex à une peine de neuf ans de prison pour avoir orchestré un énorme système de Ponzi, selon des informations de Bloomberg.

Détails clés de l'affaire

Le PDG a plaidé coupable d'avoir exécuté un stratagème frauduleux à travers sa plateforme, ce qui a entraîné la perte de plus de 25 000 investisseurs de plus de $249 millions. La plateforme fonctionnait comme un programme de marketing multi-niveaux, encourageant les investisseurs existants à attirer de nouveaux utilisateurs.

Le juge de district américain John Cronan à Manhattan a décrit l'opération comme une escroquerie substantielle qui ciblait particulièrement la communauté haïtiano-américaine.

Procédures judiciaires et plaidoirie de culpabilité

Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 10 février que le PDG avait reconnu un chef d'accusation de fraude sur les marchandises. Dans le cadre de la plaidoirie, il a accepté de renoncer à environ $249 millions de produits issus d'activités illégales.

Arrêté et inculpé pour la première fois en mai 2022, le PDG a d'abord plaidé non coupable mais a ensuite changé de position le 10 février. Sans accord de plaidoyer, il aurait pu faire face à jusqu'à 30 ans de prison.

Pratiques trompeuses et abus de fonds

Pour attirer les investisseurs, le PDG a promis de doubler leurs investissements dans les cinq mois, offrant un retour hebdomadaire attrayant de 5 %. Cette proposition séduisante a attiré plus de 25 000 investisseurs à participer au système frauduleux.

Cependant, seule une petite partie de l'argent des investisseurs a été réellement investie. Le PDG a détourné des millions de dollars vers son compte bancaire personnel, s'est adonné à des achats de luxe comme une nouvelle BMW, et a couvert des dépenses liées à l'entreprise telles que l'espace de bureau et les frais juridiques.

Avertissement réglementaire

Cette affaire sert de rappel saisissant des risques associés aux programmes d'investissement à haut rendement dans l'espace de la cryptomonnaie. Les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence et à effectuer des recherches approfondies avant de s'engager financièrement dans toute opportunité d'investissement.

Gate, un échange d'actifs numériques de premier plan, souligne l'importance de la diligence raisonnable et de la sensibilisation aux risques lors de l'engagement dans des investissements en cryptomonnaies.

AVERTISSEMENT : Les informations fournies ici sont à des fins d'information générale uniquement et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Nous recommandons fortement de faire vos propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement.