Les principales arnaques en cryptomonnaie et les méthodes pour s'en protéger

Dans l'industrie de la cryptomonnaie, il n'est pas rare que les investisseurs perdent leurs investissements en raison de fraudes. Les exemples les plus frappants sont des projets promettant un enrichissement rapide, mais qui se sont révélés être des arnaques. Dans cet article, nous examinerons les arnaques cryptographiques les plus connues et discuterons des moyens d'éviter de telles situations à l'avenir.

OneCoin : une fraude à grande échelle

OneCoin est considéré comme l'une des plus grandes arnaques en cryptomonnaie de l'histoire. Lancé en 2014 par Ruja Ignatova, ce projet a attiré des millions d'investisseurs à travers le monde. Les créateurs affirmaient que OneCoin deviendrait le "tueur de Bitcoin" et prendrait sa place sur le marché financier. Cependant, en 2017, il est devenu évident que le projet représentait une pyramide financière classique. Selon les experts, les investisseurs ont perdu plus de 4,4 milliards de dollars. Il convient de noter que OneCoin n'avait pas sa propre blockchain, et que sa valeur était déterminée exclusivement par les fondateurs du projet.

BitConnect : promesses de rendements irréalistes

BitConnect - un autre exemple frappant de fraude dans le domaine des cryptomonnaies. Le projet est apparu en 2016, offrant aux investisseurs un "revenu" quotidien garanti de 1 % des investissements. BitConnect se positionnait comme une plateforme d'investissement utilisant des algorithmes pour tirer profit des fluctuations du marché. À son apogée en décembre 2017, le token BitConnect valait 400 dollars, mais déjà en janvier 2018, son prix s'est effondré à zéro après le début d'une enquête de la SEC. En conséquence, les investisseurs ont perdu des millions de dollars.

PlusToken: pyramide asiatique

PlusToken - un autre projet crypto tristement célèbre qui a trompé de nombreux investisseurs, principalement en Asie. Lancé en 2018, PlusToken se présentait comme une "plateforme d'investissement", promettant aux utilisateurs des rendements élevés en échange de leurs dépôts en cryptomonnaie. La plateforme affirmait utiliser des technologies avancées pour générer des bénéfices, mais en réalité, il s'agissait d'un schéma de Ponzi classique. Selon les données analytiques, PlusToken a attiré plus de 2 milliards de dollars en cryptomonnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, avant que les fondateurs du projet ne disparaissent avec l'argent des utilisateurs en 2019. Malgré l'arrestation de certains responsables, la majorité des fonds perdus n'a toujours pas été récupérée.

Thodex : disparition de la bourse

Thodex - une bourse de cryptomonnaie turque qui a soudainement cessé ses activités en 2021, laissant plus de 390 000 utilisateurs sans accès à leurs fonds. Le fondateur de la bourse, Faruk Fatih Ozer, a quitté le pays après avoir détourné des cryptomonnaies des utilisateurs d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Cet incident a souligné l'importance de choisir des plateformes fiables pour le stockage des actifs numériques. De nombreux utilisateurs ont perdu leurs fonds en raison de leur confiance en une bourse à la réputation douteuse et à l'absence de licences nécessaires.

SQUID: ascension et chute de la memecoin

SQUID - une meme-monnaie inspirée par la série populaire "Squid Game". Le token a rapidement gagné en popularité en octobre 2021, attirant l'attention des investisseurs par son thème et ses promesses de hauts rendements. À son apogée, la valeur de SQUID a atteint 2 861 dollars, mais seulement quelques jours plus tard, elle a chuté à zéro. Les créateurs du projet se sont enfuis avec l'argent, laissant les investisseurs sans rien. Le cas de SQUID démontre comment les meme-monnaies peuvent devenir des objets de spéculation et de fraude.

Comment se protéger contre la fraude liée aux cryptomonnaies

Pour éviter de devenir une victime des arnaques en cryptomonnaie, il est recommandé aux investisseurs de suivre quelques règles clés :

1. Effectuez une analyse approfondie du projet. Avant d'investir, étudiez toujours la documentation technique (WhitePaper), les informations sur l'équipe et les avis dans la communauté crypto. Les projets promettant des rendements excessivement élevés s'avèrent souvent être des arnaques.

2. Choisissez des plateformes de trading fiables. Privilégiez uniquement les échanges connus avec une bonne réputation, fonctionnant sous licence. Gate, par exemple, respecte des mesures de sécurité strictes et se conforme aux exigences réglementaires.

3. Utilisez des portefeuilles froids. Pour le stockage à long terme des cryptomonnaies, il est recommandé d'utiliser des portefeuilles matériels qui ne sont pas connectés à Internet. Cela réduit considérablement le risque de vol de fonds sur des plateformes en ligne.

4. Méfiez-vous des projets avec des équipes anonymes. Si les créateurs du projet cachent leur identité et leurs biographies, c'est un sérieux motif d'inquiétude. La plupart des arnaques ne divulguent pas d'informations sur leurs fondateurs.