Mise à jour sur l'affaire de fraude FTX : la condamnation de Nishad Singh est prévue pour le 30 octobre

Les documents judiciaires révèlent que les procureurs fédéraux ont félicité l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, pour son "aide substantielle" durant l'enquête sur l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies. Les procureurs ont souligné le véritable remords de Singh et sa coopération étendue avec les autorités. Malgré sa plaidoirie de culpabilité à plusieurs charges fédérales, Singh fait face à une peine d'emprisonnement potentielle, son audience de sentencing étant prévue pour le 30 octobre.

Témoignage crucial dans l'enquête FTX

Le témoignage de Singh s'est avéré instrumental dans la découverte de l'appropriation indue de fonds clients chez FTX. Les procureurs ont souligné que Singh est le seul témoin à avoir fourni des comptes rendus détaillés des transactions de Sam Bankman-Fried impliquant des fonds détournés. De plus, Singh a révélé un important système de financement de campagne orchestré par Bankman-Fried et Ryan Salame, ainsi que des pratiques de manipulation financière qui auraient pu rester autrement non découvertes.

Procédures judiciaires et stratégie de défense

En février 2023, Singh a plaidé coupable à six accusations criminelles, y compris des délits de fraude et de conspiration. Son équipe de défense a soumis des documents demandant une considération judiciaire de sa coopération et de son rôle relativement limité sur la plateforme d'échange lors de la détermination de sa peine. Les dépôts judiciaires décrivent Singh comme un "individu exceptionnellement altruiste" dont la coopération était motivée par un désir sincère d'aider l'enquête.

Développements de condamnation connexes

L'audience de condamnation de Singh suivra plusieurs autres affaires très médiatisées liées à l'effondrement de FTX. Selon des informations récentes, l'ancien fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a reçu une peine de 25 ans de prison en mars pour des accusations de fraude, tandis que Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda Research, a été condamnée à deux ans le mois dernier. Ryan Salame, qui dirigeait FTX Digital Markets, purgera actuellement une peine de 7,5 ans pour des accusations liées à des violations de transmission d'argent et à la fraude électorale. L'ancien CTO de FTX, Gary Wang, attend également sa condamnation dans les mois à venir.

Cette affaire continue d'attirer une attention significative au sein des cercles juridiques et des cryptomonnaies car elle établit des précédents importants pour les futures poursuites pour fraude financière dans l'industrie des actifs numériques.