Le rapport sur la Blockchain révèle de nouvelles tendances de blanchiment de capitaux liées aux escroqueries de type "pig-butchering". Les méthodes criminelles deviennent de plus en plus professionnelles.

【chaine】PANews 26 septembre - Selon des rapports, la société d'analyse Blockchain Elliptic dans son "Rapport de type 2025" indique que les "Escroqueries de type "pig-butchering" représentent une industrie de plusieurs milliards de dollars, où les victimes sont trompées pour transférer des fonds vers de faux projets de cryptoactifs. Les méthodes de blanchiment de capitaux des criminels deviennent de plus en plus organisées, ressemblant à des opérations financières professionnelles. Ils concentrent les dépôts des victimes dans des portefeuilles auto-hébergés, masquent la provenance des fonds par le biais de chaînes de transactions et peuvent également recourir à des bridges cross-chain ou à des services de paiement. Les méthodes courantes impliquent l'utilisation de "comptes mules" sur des plateformes réglementées, ces comptes ayant des caractéristiques suspectes comme des adresses identiques et des connexions IP répétées. Les opérateurs travaillent souvent dans des centres d'appels ou des entrepôts en Asie du Sud-Est, d'où proviennent ces escroqueries. Contrairement aux crimes en espèces, les transactions blockchain sont transparentes, fournissant aux régulateurs de nouveaux outils pour détecter les activités suspectes. De plus, les "Escroqueries de type "pig-butchering" ne sont que la partie émergée de l'iceberg, et ceux qui sont sanctionnés utilisent de plus en plus les stablecoins pour des transactions transfrontalières.