Après avoir réalisé des bénéfices sur le trading de Cryptoactifs, de nombreux investisseurs sont confrontés à une question clé : comment échanger en toute sécurité des USDT contre des monnaies légales. Ce processus qui semble simple cache en réalité de nombreux risques.
La méthode d'échange la plus courante se fait par le biais des soi-disant 'U商'. Le processus typique consiste à transférer des USDT dans le compte de garantie de l'échange, puis à attendre que l'autre partie termine le paiement avant de libérer. Cependant, cette méthode comporte un risque majeur : la source de financement de la contrepartie pourrait poser problème.
Certains investisseurs pensent qu'en examinant l'historique d'utilisation de leur compte de fonds ou en choisissant des jetons d'anciennes entreprises réputées, ils peuvent éviter les risques. Mais la réalité n'est pas si simple. Même si une transaction actuelle se déroule bien, il est possible qu'un précédent problème de fonds conduise à un gel soudain de votre compte plusieurs mois plus tard.
Un autre point de vigilance est le système de contrôle des risques basé sur les grandes données des banques. Les cartes bancaires des entreprises U, en raison de transactions fréquentes de montants élevés, peuvent facilement être marquées par le système. Une fois que vous effectuez des transactions avec ces comptes, votre compte peut également être affecté. De plus, si votre compte personnel présente soudainement un modèle de transactions anormal, comme des transactions fréquentes ou des mouvements rapides de fonds, cela peut également déclencher le mécanisme de contrôle des risques de la banque.
La raison en est que ces problèmes trouvent leur origine dans le puissant système de surveillance des big data actuel. De nombreuses industries grises utilisent USDT pour le transfert de fonds, ce qui entraîne une inclusion facile des utilisateurs effectuant des transactions fréquentes sur les échanges dans la liste noire de lutte contre la fraude. Un long terme de transactions avec des jetons peut également amener votre compte à être marqué comme 'compte impliqué dans la fraude'.
Ainsi, lors de l'échange de cryptoactifs contre de la monnaie fiduciaire, la protection de la sécurité de votre compte bancaire devrait être le facteur le plus important à considérer, plus que la recherche d'un échange rapide ou de faibles frais. Choisissez vos partenaires de transaction avec précaution et comprenez les risques associés pour mieux protéger la sécurité de vos actifs.
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La méthode d'échange la plus courante se fait par le biais des soi-disant 'U商'. Le processus typique consiste à transférer des USDT dans le compte de garantie de l'échange, puis à attendre que l'autre partie termine le paiement avant de libérer. Cependant, cette méthode comporte un risque majeur : la source de financement de la contrepartie pourrait poser problème.
Certains investisseurs pensent qu'en examinant l'historique d'utilisation de leur compte de fonds ou en choisissant des jetons d'anciennes entreprises réputées, ils peuvent éviter les risques. Mais la réalité n'est pas si simple. Même si une transaction actuelle se déroule bien, il est possible qu'un précédent problème de fonds conduise à un gel soudain de votre compte plusieurs mois plus tard.
Un autre point de vigilance est le système de contrôle des risques basé sur les grandes données des banques. Les cartes bancaires des entreprises U, en raison de transactions fréquentes de montants élevés, peuvent facilement être marquées par le système. Une fois que vous effectuez des transactions avec ces comptes, votre compte peut également être affecté. De plus, si votre compte personnel présente soudainement un modèle de transactions anormal, comme des transactions fréquentes ou des mouvements rapides de fonds, cela peut également déclencher le mécanisme de contrôle des risques de la banque.
La raison en est que ces problèmes trouvent leur origine dans le puissant système de surveillance des big data actuel. De nombreuses industries grises utilisent USDT pour le transfert de fonds, ce qui entraîne une inclusion facile des utilisateurs effectuant des transactions fréquentes sur les échanges dans la liste noire de lutte contre la fraude. Un long terme de transactions avec des jetons peut également amener votre compte à être marqué comme 'compte impliqué dans la fraude'.
Ainsi, lors de l'échange de cryptoactifs contre de la monnaie fiduciaire, la protection de la sécurité de votre compte bancaire devrait être le facteur le plus important à considérer, plus que la recherche d'un échange rapide ou de faibles frais. Choisissez vos partenaires de transaction avec précaution et comprenez les risques associés pour mieux protéger la sécurité de vos actifs.